Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 13, 2025

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-047 转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年11月3日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

• （二）股东会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年11 月3 日 14 点00 分

召开地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年11 月3 日

至2025 年11 月3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权 不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章 程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于新增及修订部分治理制度的议案	√
累积投票议案
3.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
3.01	选举杨森茂为公司第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举刘军为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举杨骋为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	选举杨兰兰为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举王普查为公司第四届董事会独立董事	√
4.03	选举沈世娟为公司第四届董事会独立董事	√

• 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十七次会议全票审 议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。

• 2、特别决议议案：议案 1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688689	银河微电	2025/10/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2025 年10 月31 日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

（二）登记地点

常州市新北区长江北路19 号常州银河世纪微电子股份有限公司一楼接待室 （三）登记方式

符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

1、自然人股东亲自出席股东会会议的，应持本人有效身份证件原件、证券 账户卡及以上材料复印件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持 有本人有效身份证件原件、委托人有效身份证件原件、授权委托书原件、委托人 股东账户卡及以上材料复印件办理登记。

2、法人股东法定代表人出席股东会会议的，应持有本人有效身份证明原件、 法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及以上材料复印件办理 登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、 法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书原件、 法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。

3、股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真方式进行登记，信函到 达邮戳和传真到达日均应不迟于在登记截止时间（2025 年10 月31 日17:00）。 信函（邮政特快专递）、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话， 并附登记材料复印件，信封上请注明“股东会”字样。

4、为保障股东参会权益及登记有效进行，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）会议签到

1、出席会议的股东或股东代理人请提前半小时携带登记材料原件到达会议 现场并办理签到，签到时间为2025 年11 月3 日下午13:30-14:00。 2、本次会议会期半天，与会人员食宿交通自理。

（三）会议联系方式

通信地址：常州市新北区长江北路19 号常州银河世纪微电子股份有限公司 邮编：213022

电话：0519-68859335 传真：0519-85120202

联系人：李福承、岳欣莹

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 2025 年 10 月 14 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

常州银河世纪微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年11 月3 日 召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章 程》并办理工商变更登记的议案
2	关于新增及修订部分治理制度的议案
序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选非独立董事（3）人
3.01	选举杨森茂为公司第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举刘军为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举杨骋为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	选举杨兰兰为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举王普查为公司第四届董事会独立董事	√
4.03	选举沈世娟为公司第四届董事会独立董事	√

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为 议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举 议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董 事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选 监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他

（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数	投票票数	投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50