Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 9, 2021

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2021-004

常州银河世纪微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四 次会议于2021 年2 月8 日以现场方式召开。本次会议通知已于2021 年2 月3 日发出。本次会议由公司监事会主席朱伟英女士召集并主持，本次会议应参加监 事3 名，实际参加监事3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的议案》

监事会认为：公司本次募集资金置换自筹资金垫付费距募集资金到账的时间 未超过六个月，且使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，能提高资 金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计 划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项已履行必要的决策程 序，符合《上海证券交易所科创板上市规则（2020 年12 月修订）》《上市公司监 管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告〔2012〕 44 号）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民币 2,617.99 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-0001） 及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州银河世纪微电子股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10069 号）。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集 资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前 提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展。 公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加 资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险，选 择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，确保了募集资金的安全及募 集资金投资项目的正常运转。该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法 律、法规的规定。同意公司使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资 金进行现金管理。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。

（三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支 付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换，有利于募集资金的流动性和使用效率，降低 资金使用成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的 正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违反《上 海证券交易所科创板上市规则（2020 年12 月修订）》《上市公司监管指引第2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告〔2012〕44 号）》《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范 性文件及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用银

行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司监事会

2021 年2 月10 日