Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Dec 21, 2021

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2021-045

常州澳弘电子股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为7,192,950 股

• 本次限售股上市流通日期为2021 年12 月27 日

一、本次限售股上市类型

2020 年8 月21 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1913 号）核准，常州澳 弘电子股份有限公司（以下简称“公司”或“澳弘电子”）向社会公众首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票35,731,000 股，并于2020 年10 月21 日在上海 证券交易所挂牌上市。

公司首次公开发行前总股本为107,192,950 股，首次公开发行后总股本为 142,923,950 股，其中有限售条件流通股107,192,950 股，无限售条件流通股 35,731,000 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为自工商登记之日 （2018 年12 月26 日）起36 个月或自股票上市之日起12 个月（孰长为限）。 本次上市流通的限售股股东数量为5 名，均为合伙企业股东。本次解除限售并申 请上市流通股份数量为7,192,950 股，占公司总股本的5.03%，将于2021 年12 月27 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A 股股票完成后，总股本为142,923,950 股，限售股为 107,192,950 股，占公司总股本的75%。本次限售股形成后至今，公司未发生配

• 股、公积金转增股本等事项，公司股本数量及限售股数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）本次申请解除股份限售股东的有关承诺

本次申请解除股份限售股东上海斐君投资管理中心（有限合伙）－宁波斐君 元浩股权投资合伙企业（有限合伙）、上海斐君投资管理中心（有限合伙）－常 州斐君股权投资合伙企业（有限合伙）、常州睿泰捌号创业投资中心（有限合伙）、 常州和诺资本管理有限公司－常州嘉和达创业投资中心（有限合伙）和常州中鼎 天盛创业投资合伙企业（有限合伙）关于首次公开发行所持股份的限售安排、自 愿锁定相关承诺如下：

自本企业向公司增资的工商登记之日（2018 年12 月26 日）起三十六个月 或自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月（孰长为限），不转让或者委托 他人管理本企业所持有的发行人股份，也不由公司回购该等股份。

（二）本次申请解除股份限售股东的有关承诺的履行情况

截至本公告披露日，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了上述限售承 诺及其他公开承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：本次申请解除股份限售股东 遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；本次申请解除股份限售 股东持有的限售股上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司 对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对澳弘电子本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为7,192,950 股；

本次限售股上市流通日期为2021 年12 月27 日；

首发限售股上市流通明细清单如下：

序 号	股东名称	持有公司 限售股数 量（股）	持有限售 股占公司 总股本比 例（%）	本次上市 流通数量 （股）	剩余限 售 股数 量 （股）
1	上海斐君投资管理中心（有限合 伙）－宁波斐君元浩股权投资合伙 企业（有限合伙）	2,157,885	1.51	2,157,885	-
2	上海斐君投资管理中心（有限合 伙）－常州斐君股权投资合伙企业 （有限合伙）	1,438,590	1.01	1,438,590	-
3	常州睿泰捌号创业投资中心（有限 合伙）	1,438,590	1.01	1,438,590	-
4	常州和诺资本管理有限公司－常 州嘉和达创业投资中心（有限合 伙）	1,438,590	1.01	1,438,590	-
5	常州中鼎天盛创业投资合伙企业 （有限合伙）	719,295	0.50	719,295	-
合计		7,192,950	5.03	7,192,950	-

注：上表合计数与部分明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。

六、股本变动结构表

	单位：股	本次上市前	本次变动	本次上市后
有限售条 件的流通 股份	1、其他境内法人持有股份	17,192,950	-7,192,950	10,000,000
	2、境内自然人持有股份	90,000,000	-	90,000,000
	有限售条件的流通股份合 计	107,192,950	-7,192,950	100,000,000
无限售条 件的流通 股份	A股	35,731,000	7,192,950	42,923,950
	无限售条件的流通股份合 计	35,731,000	7,192,950	42,923,950
	合计	142,923,950	-	142,923,950

七、上网公告附件

《国金证券股份有限公司关于常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行限

售股上市流通事项的核查意见》

特此公告。

==> picture [419 x 45] intentionally omitted <==

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2021 年12 月22 日

==> picture [395 x 48] intentionally omitted <==