Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 6, 2022

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2022-041

常州澳弘电子股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议 于2022 年12 月6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于2022 年12 月1 日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人 员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司及 控股子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品业务，业务标的资产总金额全 年累计不超过人民币6 亿元（或等值外币），期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度范围内资金可循环使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于开展外汇 衍生品交易业务的公告》。

（二）审议通过了《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定了 《金融衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《金融衍生品交易管理制度》。

特此公告。

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常州澳弘电子股份有限公司董事会

2022 年12 月7 日