Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2021-043

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常州澳弘电子股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议 于2021 年12 月10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和 资料于2021 年12 月4 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席 监事5 人，实际出席监事5 人。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由沈金 华先生召集主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过以下议案：

（一）、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举监事沈金华先生（简历附后）为公司第二届监事会主席，任期与公 司第二届监事会任期一致。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司监事会

2021 年12 月11 日 附件：监事会主席候选人简历

附件：监事会主席候选人简历

沈金华先生：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历。2000 年12 月至2005 年12 月，于常州海弘电子有限公司任品质部 部长；2006 年1 月至2018 年12 月，于常州澳弘电子有限公司任工艺部副 部长；2018 年12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任工艺部副部长、 监事会主席。

沈金华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈金华先生不存在《公司 法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的 不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截至目前，沈金华先生通过常州途阳投资合伙企业（有限合伙）间接持 有公司122,222 股。

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