Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 24, 2021

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2021-035

常州澳弘电子股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次 会议于2021 年11 月24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 会议通知和材料已于2021 年11 月19 日通过电子邮件、电话通知等方式送达所 有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事7 人，实到董事7 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司 董事会提名陈定红先生、KEFEI GENG 先生、杨文胜先生、朱留平先生（简历附 后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任， 任期三年。

（1）关于选举陈定红先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （2）关于选举KEFEI GENG 先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （3）关于选举杨文胜先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）关于选举朱留平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司 董事会提名王龙基先生、倪志峰先生、居荷凤女士（简历附后）为公司第二届董 事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（1）关于选举王龙基先生为第二届董事会独立董事候选人的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于选举倪志峰先生为第二届董事会独立董事候选人的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于选举居荷凤女士为第二届董事会独立董事候选人的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提议召开2021 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2021 年12 月10 日在公司召开2021 年第一次临时股东大会。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2021 年第一 次临时股东大会的通知》。

特此公告。

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常州澳弘电子股份有限公司董事会

附件：第二届董事会董事候选人简历

附件：第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历如下：

陈定红先生：男，1971 年出生，中国国籍，有新加坡、香港永久居留权， 硕士研究生学历。1993 年8 月至1999 年1 月，于中国人民保险公司常州分 公司国际业务部任业务经理；2001 年1 月至2001 年10 月，于江苏吴中实 业股份有限公司任总经理助理；2002 年2 月至2004 年9 月，于常州弘都电 子有限公司任副总经理；2004 年12 月至今任常州海弘电子有限公司任执行 董事、总经理；2013 年7 月至2019 年9 月任昇耀国际（新加坡）执行董事； 2005 年6 月至2018 年12 月，于常州澳弘电子有限公司任执行董事、总经 理；2017 年12 月至今，于香港昇耀任执行董事；2017 年12 月至今，于途 阳投资、途朗投资任执行事务合伙人；2018 年2 月至今，于新加坡昇耀任 执行董事；2018 年12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任董事长、总 经理。

KEFEI GENG 先生：男，曾用名耿克非，1977 年出生，加拿大国籍，硕 士研究生学历。2007 年3 月至2017 年5 月，于Plannet Logix Inc.历任经 理、副总经理；2013 年7 月至2018 年12 月任昇耀国际（香港）执行董事； 2017 年6 月至2018 年12 月于常州澳弘电子有限公司、常州海弘电子有限 公司任副总经理；2018 年12 月至今于常州海弘电子有限公司任副总经理、 于常州澳弘电子股份有限公司任董事、副总经理。

杨文胜先生：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。1998 年11 月至今，于常州市博大汽车电器有限公司任监事；2006 年至 2018 年12 月，于常州澳弘电子有限公司任办公室主任；2018 年12 月至今， 于常州澳弘电子股份有限公司任办公室主任、董事。

朱留平先生：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。2004 年12 月至2008 年1 月，于常州海弘电子有限公司任制造三部部 长；2008 年1 月至今，于常州海弘电子有限公司任副总经理；2018 年12 月 至今，于常州澳弘电子股份有限公司任董事、副总经理。

独立董事候选人简历如下：

王龙基先生：男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历。1969 年至1999 年，历任上海无线电二十厂工人、车间主任、厂长； 1990 年至2015 年3 月，任中国印制电路行业协会秘书长、副理事长；1993 年至今，任上海印制电路信息杂志社社长、主编；1993 年4 月至今，历任上 海广联信息科技有限公司总经理、董事长；2003 年3 月至今，任上海颖展 商务服务有限公司董事长、任上海纯煜信息科技有限公司监事；2012 年7 月 至2018 年8 月任江西金达莱环保股份有限公司独立董事；2012 年10 月至 2015 年11 月于广东正业科技股份有限公司任独立董事；2014 年10 月至 2020 年11 月，任江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事；2014 年12 月至2020 年12 月，任深南电路股份有限公司独立董事；2015 年3 月至今， 任中国电子电路行业协会名誉秘书长；2015 年12 月至2017 年7 月，任奥 士康科技股份有限公司独立董事；2017 年8 月至2017 年11 月，任南亚新 材料科技股份有限公司独立董事；2017 年9 月至今，任四川英创力电子科 技股份有限公司独立董事；2018 年12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公 司任独立董事；2019 年8 月至今，于金禄电子科技股份有限公司任独立董 事。

王龙基先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上 股份的股东不存在关联关系。王龙基先生不存在《公司法》及《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独 立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立 董事的任职资格。截至目前，王龙基先生未持有本公司股份。

倪志峰先生：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历。1996 年至2005 年，于江苏金长安律师事务所任律师；2005 年至 2021 年5 月，于江苏鑫法律师事务所任副主任律师；2021 年7 月至今，于 江苏苏正律师事务所任副主任律师；2018 年12 月至今，于常州澳弘电子股 份有限公司任独立董事。

倪志峰先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上 股份的股东不存在关联关系。倪志峰先生不存在《公司法》及《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独 立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立 董事的任职资格。截至目前，倪志峰先生未持有本公司股份。

居荷凤女士：女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。2001 年12 月至2007 年12 月，于常州开来联合会计师事务所任主任会 计师；2008 年1 月至2020 年11 月，于常州开瑞税务师事务所有限公司任 事务所所长；2012 年10 月至2018 年10 月，于江苏雷科防务科技股份有限 公司任独立董事；2016 年9 月至2019 年9 月，于常州市宏发纵横新材料科 技股份公司任独立董事；2017 年12 月至2020 年9 月，于江苏普华开瑞投 资有限公司任董事；2018 年12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任独 立董事；2020 年12 月至今，于江苏常发农业装备股份有限公司任独立董事； 2020 年9 月至今，于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所任所长。

居荷凤女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上 股份的股东不存在关联关系。居荷凤女士不存在《公司法》及《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独 立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立 董事的任职资格。截至目前，居荷凤女士未持有本公司股份。