Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2021-021

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常州澳弘电子股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十六次会 议于2021 年5 月29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和 资料于2021 年5 月24 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席 监事5 人，实际出席监事5 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公司章程》 等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过以下议案：

（一）、《关于使用信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的议案》

监事会认为：公司使用信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资 金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够有 效提高资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募投项目的正常实施，不存 在违反《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规 定，符合公司及全体股东利益，同意公司使用信用证及自有外汇方式支付募投项 目资金并以募集资金等额置换。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用信用证及自有 外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司监事会

2021 年6 月1 日