Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 13, 2021

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2021-016

常州澳弘电子股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会 议于2021 年5 月13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议 通知和材料已于2021 年5 月8 日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会 人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资 金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前 生产经营情况以及财务状况，拟使用部分闲置募集资金10,000 万元（含10,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个 月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

• （二）审议通过了《关于追加2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意公司追加2021 年度向银 行申请综合授信额度人民币5 亿元，授权期限为在董事会审议通过后一年。在取 得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司经营管理层根据 公司实际情况向银行申请对应授信额度，并由公司经营管理层与银行签订借款相 关合同。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

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常州澳弘电子股份有限公司董事会

2021 年5 月14 日