Changzhou Almaden Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 19, 2014

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-27

常州亚玛顿股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议 审议通过，决定召开2014 年第二次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有 关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：2014 年5 月19 日经第二届董事会第八次会 议审议通过了《关于召开2014 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

3、会议召开日期和时间：2014 年6 月4 日上午9：30，会期半天。

4、会议召开方式：现场方式

5、股权登记日：2014 年5 月29 日

• 6、出席对象：

（1）截至2014 年5 月29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639 号常州亚玛顿股份有限公

• 司三楼会议室

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于调整超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目投资总

• 额的议案》

  • 2、审议《关于使用部分募投项目节余资金投入“多功能轻质强化光电玻璃

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生产线项目”的议案》

3、审议《关于在境外设立全资子公司的议案》

上述3 项议案已经公司2014 年5 月19 日召开的第二届董事会第八次会议以 及第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席现场会议登记办法：

1、登记时间：

2014 年6 月3 日 上午9：00—11：00，下午13：00—17：00

2、登记地点：公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委 托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014 年6 月3 日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项 ：

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点， 并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（四）会务联系方式：江苏省常州市天宁区青龙东路639 号本公司证券事务 部。

邮政编码：213021

联 系 人：刘芹、金振华

联系电话：（0519）88880015-8353

联系传真：（0519）88880017

五、备查文件

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（一）公司第二届董事会第八次会议决议；

（二）公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2014 年5 月20 日

附件1：授权委托书

附件2：股东参会登记表

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附件1：

常州亚玛顿股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会授权委托书

有限公司2014 年第二次临	有限公司2014 年第二次临	时股东	大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后	大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后	大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后	大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由我单位（本人）承担		。
委托人（签名/盖章）
：
委托人身份证号/营业执		照号	：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期 年			日
：
本公司/本人对本次年度		股东	会各项议案的表决意见：
序号		议案	名称	同意	反对	弃权
	《关于调整超薄双玻光伏	建筑	一体化（BIPV）组件生产项目
	投资总额的议案》
	《关于使用部分募投项目节余资金投入“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”的议案》
	《关于在境外设立全资子公司的议案》

• 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件2：

常州亚玛顿股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证号/		法人股东法定代
法人股东营业执照号码		表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员的姓名/名		是否委托
称
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮箱
股东签字/
法人股东盖章

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2014 年6 月3 日（星期二）

• 17：00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

  • 3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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