Changzhou Almaden Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 21, 2012

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2012-46

常州亚玛顿股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会 议审议通过，决定召开公司 2012 年第二次临时股东大会，现将召开本次股东大 会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：2012 年 11 月 20 日经第一届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

• 3、会议召开日期和时间：2012 年 12 月 7 日上午 9:30，会期半天。

• 4、会议召开方式：现场方式。

• 5、股权登记日：2012 年 11 月 30 日。

• 6、出席对象：

（1）截至 2012 年 11 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员，保荐代表人。

（3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号常州亚玛顿股份有限公

• 司三楼会议室

二、会议审议事项：

• 1、 审议《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

上述议案已经公司2012 年11 月20 日召开的第一届董事会第十九次会议审

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议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席现场会议登记办法：

1、登记时间：

— — 2012 年 12 月 5 日 上午 9：00 11：30，下午 14：00 17：00；

2、登记地点：公司证券事务部；

• 3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委 托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 12

月 5 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项 ：

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点， 并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（四）会务联系方式：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号本公司证券事务

部。

邮政编码：213021

联 系 人：刘芹

联系电话：（0519）88880015、（0519）88880023

联系传真：（0519）88880017

五、备查文件

（一）公司第一届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2012 年 11 月 22 日

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附件 1：

常州亚玛顿股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加常州亚玛顿股份 有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司变更募集资金投资项目的议案》
附注:

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思 进行表决。

• 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议

案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件 2：

常州亚玛顿股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会股东参会登记表

2012 年第二次临时股东大会股东参会登记表	2012 年第二次临时股东大会股东参会登记表	2012 年第二次临时股东大会股东参会登记表	2012 年第二次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东姓名
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员的姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮箱
股东签字/法人股东盖章

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2012 年 12 月 5 日（星期三）17：

• 00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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