CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2016

Jan 20, 2016

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-001

航天长征化学工程股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为6,470,588 股

• 本次限售股上市流通日期为2016 年1 月28 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2015]26 号）核准，航天长征化学工程股份 有限公司(以下简称公司) 向社会公众首次公开发行8,230 万股人民币普通股(A 股),发行后股本总额41,230 万股，并于2015 年1 月28 日在上海证券交易所挂 牌上市。

公司首次公开发行A 股股票完成后，总股本为41,230 万股，其中无限售条 件流通股8,230 万股，有限售条件流通股33,000 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为卢正滔，锁 定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计 6,470,588 股，将于2016 年1 月28 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2015 年1 月首次公开发行 A 股股票完成后，公司未发生因分配、公

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积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司招股说明书及上市公告书，本次申请解除限售的股东对其持有的限 售股上市流通做出的有关承诺如下：

公司自然人股东卢正滔承诺：自公司工商变更登记之日起36 个月内,本人不 转让所持有的公司股份,且自公司股票上市之日起12 个月内，本人不转让或者委 托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

经自查，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构中国中投证券有限责任公司经核查后认为：

航天工程首次公开发行股票的限售股东均严格履行了相应的股份锁定承诺； 本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露 真实、准确、完整，本保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为6,470,588 股；

本次限售股上市流通日期为2016 年1 月28 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	卢正滔	6,470,588	1.57	6,470,588	0
合计		6,470,588	1.57	6,470,588	0

六、股本变动结构表

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	单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
	1、国有法人持有股份	291,176,471	0	291,176,471
有限售条
	2、境内自然人持有股份	6,470,588	-6,470,588	0
件的流通
	3、其他	32,352,941	0	32,352,941
股份
	有限售条件的流通股份合计	330,000,000	-6,470,588	323,529,412
无限售条	A 股	82,300,000	6,470,588	88,770,588
件的流通
	无限售条件的流通股份合计	82,300,000	6,470,588	88,770,588
股份
	股份总额	412,300,000	0	412,300,000

七、上网公告附件

《中国中投证券有限责任公司关于航天长征化学工程股份有限公司首次公 开发行限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2016 年1 月21 日

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