CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 10, 2021

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2021-035

航天长征化学工程股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第三 届董事会第二十六次会议于2021 年8 月10 日以通讯方式召开，本次董事会会议 通知于2021 年8 月3 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任丁建平先生、甘晓雁 先生、翟国斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 三届董事会届满为止。独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。相关人 员的简历详见附件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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附件：

丁建平先生简历

丁建平先生：1974 年7 月出生，中国国籍，中共党员，硕士，研究员，无 境外居留权。历任北京航天动力研究所设计员、航天长征化学工程股份有限公司 工艺管道室副主任、总经理助理等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司总 工程师。

甘晓雁先生简历

甘晓雁先生：1973 年12 月出生，中国国籍，中共党员，硕士，研究员，无 境外居留权。历任北京航天动力研究所特种装备事业部主任助理、总经理助理、 副总经理，航天长征化学工程股份有限公司设备室主任、采购部部长、总经理助 理兼采购部部长等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司总经理助理、北京 航天长征机械设备制造有限公司执行董事。

翟国斌先生简历

翟国斌先生：1968 年1 月出生，中国国籍，中共党员，本科，研究员，无 境外居留权。历任甘肃省石油化工设计院计划部副部长、经营部部长、院长助理、 副院长，兰州航天石化工程有限责任公司副总经理，航天长征化学工程股份有限 公司兰州分公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司副总工程师兼市场开 发部部长、副总工程师兼兰州分公司总经理兼党委副书记、总经理助理兼兰州分 公司总经理兼党委书记等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司总经理助理 兼兰州分公司总经理兼党委副书记。