CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 21, 2021

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2021-033

航天长征化学工程股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 五次会议于2021 年6 月21 日召开，本次董事会会议通知于2021 年6 月15 日以 电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员的议 案》,同意选举朱玉营先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期至第三届 董事会任期届满；选举姜从斌先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员，任 期至第三届董事会任期届满。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2.审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》，同意选 举孙庆君先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期至第三届董事会任期届 满。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇二一年六月二十二日