CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2021-020

航天长征化学工程股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 三次会议于2021 年4 月28 日在公司以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2021 年4 月23 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9 名，实 际参加表决董事9 名。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021 年第一季度报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021 年第 一季度报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2021-022。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

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