CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2020-025

航天长征化学工程股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十 九次会议于2020 年10 月28 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2020 年10 月20 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9 名，实际参 加表决董事9 名。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2020 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020 年第 三季度报告》。

2.审议通过《关于聘任公司2020 年度审计机构的议案》。同意公司续聘中 天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。2020 年度中天运对公司财务报告审计费用人民币 80 万元，内 部控制审计费用人民币 28 万元，共计人民币108 万元（含差旅费等费用）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2020-026。 独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3.审议通过《关于提请召开公司2020 年第一次临时股东大会的议案》，同

• 意由董事会召集和召开2020 年第一次临时股东大会。

  • 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2020-027。 特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇二〇年十月三十日