CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2020-019

航天长征化学工程股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十 八次会议于2020 年8 月26 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2020 年 8 月19 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9 名，实际参加 表决董事9 名。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2020 年半年度报告全文》 及《2020 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2020-020。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇二〇年八月二十八日