CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Dec 27, 2018

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2018-032

航天长征化学工程股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次 会议于2018 年12 月27 日在公司以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通 知于2018 年12 月19 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于签署广西华谊工业气体岛项目煤气化装置工程总承包合同的 议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2018-033 特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日