CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Dec 17, 2018

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2018-030

航天长征化学工程股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次 会议通知于2018 年12 月10 日以邮件、电话等方式发出，并于2018 年12 月14 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。本次会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司2018 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务审计和内部控制审计机构，审 计费用共计 144.90 万元。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2018-028。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会 二〇一八年十二月十八日