CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jul 9, 2018

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2018-014

航天长征化学工程股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第二 届董事会第二十三次会议于2018 年7 月7 日在公司以现场方式召开，本次董事 会会议通知于2018 年7 月2 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决 董事9 名，实际参加表决董事9 名。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于久泰项目特别重大合同的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2018-015

2、审议通过《关于董事会审计委员会年报工作规程的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过《关于独立董事年报工作制度的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》：

经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，选举：唐国宏、何国胜、姜从斌、

杨铁诚、郭先鹏、张彦军为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议, 采用累积投票制选举产生第三届董事会非独立董事。

表决结果：

唐国宏：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

何国胜：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

姜从斌：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

杨铁诚：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

郭先鹏：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

张彦军：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 5、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》：

经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，选举：付磊、谢鲁江、梅慎实 为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。上述独立董事候选人尚需上海证券 交易所审核通过后提交股东大会采取累积投票方式进行选举。

表决结果：

付 磊：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

谢鲁江：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

梅慎实：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 6、审议通过《关于独立董事津贴的议案》，同意公司第三届董事会独立董

• 事津贴为9 万元/年（税前）。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 7、审议通过《关于提请召开公司2018 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2018-018 特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇一八年七月十日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1.唐国宏先生：1961 年3 月出生，中国国籍，博士，中共党员，研究员， 无境外居留权。历任北京航空航天大学讲师、教授，中国航天工业供销公司副总 经理，中国运载火箭技术研究院经营投资部部长、院长助理，北京航天万源煤化 工工程技术有限公司董事长。现任中国运载火箭技术研究院副院长，航天投资控 股有限公司监事会主席，长征火箭工业有限公司董事长，本公司董事长。

2.何国胜先生：1968 年5 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员， 无境外居留权。历任北京航天试验技术研究所二室副主任、二室主任、副所长， 中国运载火箭技术研究院经营投资部副部长。现任中国运载火箭技术研究院经营 投资部副部长（主持工作），长征火箭工业有限公司监事，中国四维测绘技术有 限公司董事，天津航天瑞莱科技有限公司副董事长。

3.姜从斌先生：1969 年1 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员， 无境外居留权。历任北京航天动力研究所高速泵事业部副主任、系统工程事业部 主任、系统工程事业部总经理，北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理 兼总工程师，航天长征化学工程股份有限公司副总经理兼总工程师，航天长征化 学工程股份有限公司常务副总经理兼总工程师。现任本公司董事、总经理兼党委 副书记，北京航天长征机械设备制造有限公司执行董事。

4.杨铁诚先生：1970 年12 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员， 无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院长控公司综合经营处处长助理、质 量处副处长、质量处副处长兼生产制造中心质量办副主任、十八室主任、人教处 处长、人力资源处处长，中国运载火箭技术研究院十八所人力资源处处长，中国 运载火箭技术研究院人力资源部部长助理，中国运载火箭技术研究院人力资源部 副部长、人力资源部副部长兼长征学院常务副校长。现任本公司董事、党委书记 兼副总经理。

5.郭先鹏先生：1966 年8 月出生，中国国籍，硕士，高级工程师，无境外 居留权。历任中国航天地面设备总公司汽车处主任科员，航天工业总公司民品部 主任科员，航天工业总公司民品局副处长，中国航天科技集团公司计划经营部民

品项目处处长、经营部民品项目处处长、经营投资部副部长，香港航天科技国际 集团有限公司执行董事、副总裁，中国航天国际控股有限公司副总裁。现任航天 投资控股有限公司副总经理，北京神舟航天软件技术有限公司董事，亚太卫星宽 带通信（深圳）有限公司董事，航天神舟智慧系统技术有限公司董事。

6.张彦军先生：1969 年11 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员， 无境外居留权。历任北京航天动力研究所二室设计员、副主任、十二室副主任、 热能工程加热炉事业部总经理、所长助理。现任北京航天动力研究所副所长兼系 统研发部主任，北京航天石化技术装备工程有限公司董事、副总经理，中国航天 科技集团氢能工程技术研发中心副主任，西安正合再生能源有限责任公司监事， 本公司董事。

二、独立董事候选人

1.付磊先生：1951 年12 月出生，中国国籍，博士，会计学专业教授，无境 外居留权。历任第一创业证券股份有限公司独立董事，荣盛房地产发展股份有限 公司独立董事，山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事，酒鬼酒股份有限 公司独立董事。现任首都经济贸易大学教授，江河创建集团股份有限公司独立董 事，北京九强生物技术股份有限公司独立董事。

2.谢鲁江先生：1958 年12 月出生，中国国籍，博士，中共党员，无境外居 留权。历任大唐电信科技股份有限公司独立董事。1984 年——至今，在中共中 央党校工作，现任中共中央党校经济学部教授。

3.梅慎实先生：1964 年6 月出生，中国国籍，博士，中共党员，具有律师 执业资格，无境外居留权。历任国泰君安证券股份有限公司法律部副总经理、企 业融资部首席律师，湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事、深圳市赛为智能 股份有限公司独立董事、廊坊发展股份有限公司独立董事、苏州天孚光通信股份 有限公司独立董事。现任中国政法大学证券与期货法研究所所长、研究员，北京 首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事，北京市新兴东方航空装备股份有限公 司独立董事，湖南邵阳维克液压股份有限公司独立董事，河南飞天农业股份有限 公司独立董事。