CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jul 9, 2018

航天长征化学工程股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见

作为航天长征化学工程股份有限公司的独立董事，根据《上市公 司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，现就公司2018 年7 月7 号召开的第二届董事会第二十 三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见

公司本次非独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会 发布的《上市公司治理准则》等法律法规、《公司章程》、《董事会议 事规则》的要求，提名程序合法有效。

公司非独立董事候选人均不存在《公司法》、《上海证券交易所上 市公司董事选任与行为指引》中不得担任公司董事的情形，也不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们同意公 司本次6 名非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交股东大会 审议。

二、关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见

公司独立董事候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公 司董事选任与行为指引》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任

职资格及独立性的相关要求，符合担任上市公司独立董事的条件。我 们同意公司本次3 名独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交股 东大会审议，且独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无 异议后，方可提交股东大会审议。

三、关于独立董事津贴的议案的独立意见

公司董事会拟定的独立董事津贴标准考虑了公司所处行业及实 际经营情况，方案合理，审议、表决程序符合法律法规以及《公司章 程》的规定。我们同意公司独立董事津贴的议案，并同意将上述议案 提交公司股东大会审议。

独立董事：胡迁林、陈敏、刘斌

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