CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jul 9, 2018

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2018-016

航天长征化学工程股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九 次会议通知于2018 年7 月2 日以邮件、电话等方式发出，并于2018 年7 月7 日在公司会议室召开。会议由监事会主席王玮女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》： 选举王晓美女士为公司第三届监事会非职工监事候选人； 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

选举莫晓峰先生为公司第三届监事会非职工监事候选人； 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

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附：监事候选人简历

1.王晓美女士：1963 年8 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员， 无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院综合计划财务部价格处处长，首都 航天机械公司总会计师，现任中国运载火箭技术研究院财务部部长、长征火箭工 业有限公司董事。

2.莫晓峰先生：1968 年1 月出生，中国国籍，硕士，无境外居留权。历任 新疆伊犁州国家安全局三级警司，中国空间技术研究院院办法制处副处长、处长， 航天投资控股有限公司总法律顾问。现任航天投资控股有限公司纪检监察部主任、 法务部总经理（兼）。