CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Aug 29, 2017

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2017-023

航天长征化学工程股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十 九次会议于2017 年8 月28 日在公司以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议 通知于2017 年8 月18 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2017 年半年度报告全文》 及《2017 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2017-024。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日