CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Aug 4, 2017

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2017-021

航天长征化学工程股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四 次会议通知于2017 年7 月27 日以邮件、电话等方式发出，并于2017 年8 月4 日以通讯方式召开。会议由王玮女士主持，会议应参加表决监事3 人，实际参加 表决监事3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于昊源三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租

• 赁业务暨关联交易的议案》。

  • 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2017-018。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 本议案需提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过《关于聘任公司2017 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会

• 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计和内部控制审计机构， 审计费用共计 130 万元。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2017-019。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇一七年八月五日