CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jun 29, 2017

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2017-012

航天长征化学工程股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第二 届董事会第十七次会议于2017 年6 月28 日上午在公司以通讯方式召开，本次董 事会会议通知于2017 年6 月26 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会 议董事9 人，实际出席会议董事9 人。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公告编号2017-013。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任朱玉营先生、赵 爱昌先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张瀛丹女士 为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公告编号2017-014。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇一七年六月三十日

高级管理人员简历：

1、朱玉营先生：1972 年12 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员， 无境外居留权。历任北京航天动力研究所特种装备事业部工程组长，北京航天动 力研究所系统工程部工艺室副主任，航天长征化学工程股份有限公司工艺管道室 副主任、主任。现任本公司总经理助理。

2、赵爱昌先生：1971 年5 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级工程 师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院北京航天试验技术研究所所办 秘书，中国运载火箭技术研究院院办秘书处专职秘书，中国运载火箭技术研究院 三产总公司办公室主任，航天万源实业公司人力资源处处长，航天万源实业公司 物业管理分公司总经理。现任本公司总经理助理。

证券事务代表简历：

张瀛丹女士：1983 年7 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，无境外居留 权。2009 年8 月入职公司，就职于公司工艺管道室，2012 年9 月至今在公司董 事会办公室工作。张瀛丹女士于2013 年10 月参加上海证券交易所第五十期董事 会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。