CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2017-007

航天长征化学工程股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第二 届监事会第十二次会议通知于2017 年3 月17 日以邮件、电话等方式发出，并于 2017 年3 月29 日在公司会议室召开。会议由监事会主席王玮女士召集并主持， 会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过《关于计提应收账款坏账准备的议案》。

经审议，监事会认为：本次计提应收账款坏账准备基于谨慎性原则而作出， 能够客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果。相关决策程序符合相关法 律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提应收账款坏账准备。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2017-003。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2016 年年度报告全文及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司2016 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司2016 年 度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2016 年年度报告全文》及 《2016 年年度报告摘要》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 5、审议通过《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 6、审议通过《关于公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的

议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2017-004。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7、审议通过《关于公司2016 年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 8、审议通过《关于公司2016 年度内部控制审计报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

9、审议通过《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于预计公司2017 年日常关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2017-005。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

航天长征化学工程股份有限公司监事会 二〇一七年三月三十一日