CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Mar 7, 2017

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2017-001

航天长征化学工程股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十四 次会议于2017 年3 月6 日上午在公司以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2017 年3 月3 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9 人，实 际出席会议董事9 人。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于公司组织机构调整的议案》，同意为适应公司战略发展 需要，优化公司治理，提升经营管理效率,对公司组织机构进行调整。调整后的 公司组织机构图详见附件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇一七年三月八日

附件：调整后公司组织机构图

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----- Start of picture text ----- 股东大会 战略委员会监事会薪酬与考核委员会董事会审计委员会高级管理层提名委员会董（ 公 规 经 市 技 质 人 党（ 综事证 群企会券 司 划 营 场 术 量 财 力 监业 合 审办法 察文办 投 计 开 发 安 务 资 保 计公务 部化室部 公 资 划 发 展 全 部 源 部 障 部） ）室 部 部 部 部 部 部 部研发制造中心（国家企业技术中心/国家粉煤气化中心） 项目工程中心 信息中心 分子公司工 项 工 兰信艺 电 土 设 热 目 采 程 州 子息管 控 建 备 工 管 购 服 分 公中道 室 室 室 室 理 部 务 公 司心室 部 部 司----- End of picture text -----