CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-025

航天长征化学工程股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十 二次会议于2016 年10 月26 日在公司以现场结合通讯方式召开，本次董事会会 议通知于2016 年10 月18 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董 事9 人，实际出席会议董事9 人。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2016 年第三季度报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016 年第 三季度报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于公司“十三五”发展规划的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》，根据公司的经营需要，同意

对《公司章程》部分条款进行修订。

修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-026。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的相关规

• 定，结合公司实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规

则》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》及《公司章程》的相关规定，

结合公司实际情况，同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇一六年十月二十八日