CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Sep 28, 2016

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-024

航天长征化学工程股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会 议于2016 年9 月28 日下午在北京市经济技术开发区荣华南路1 号北京荣华天地 酒店彩空间厅以现场结合通讯方式召开，会议通知于2016 年9 月28 日公司2016 年第一次临时股东大会结束后现场发出，并电话、邮件通知参与通讯表决的董事， 全体董事一致同意于本次会议时间召开本次董事会。公司应出席会议董事9 名， 实际出席会议董事9 名。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选 姜从斌、杨铁诚为公司第二届董事会战略委员会委员，任期至第二届董事会届满。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

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