CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Sep 12, 2016

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-021

航天长征化学工程股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十 次会议于2016 年9 月12 日在公司以现场方式召开，本次董事会会议通知于2016 年9 月9 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事7 人，实际出席 会议董事7 人。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，经公司董事会提

• 名委员会审查，同意提名姜从斌先生、杨铁诚先生为公司第二届董事会董事候选 人（简历附后），任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任姜从斌先生为公司

• 总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

• 3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任杨铁诚先生为公

司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

• 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

• 4、审议通过《关于提请召开公司2016 年第一次临时股东大会的议案》，同

• 意由董事会召集和召开2016 年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第二 届董事会董事的议案》以及《关于聘任公司2016 年度审计机构的议案》（已经 公司第二届董事会第九次会议审议通过）。

  • 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-022。 特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇一六年九月十三日

董事候选人简历：

1、姜从斌先生：1969 年1 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员， 无境外居留权。历任北京航天动力研究所高速泵事业部副主任、系统工程事业部 主任，北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理兼总工程师，航天长征化 学工程股份有限公司副总经理兼总工程师。现任本公司常务副总经理、总工程师。

2、杨铁诚先生：1970 年12 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员， 无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院长控公司综合经营处处长助理、质 量处副处长、生产制造中心质量办副主任、十八室主任、人教处处长、人力资源 处处长，中国运载火箭技术研究院十八所人力资源处处长，中国运载火箭技术研 究院人力资源部部长助理，中国运载火箭技术研究院人力资源部副部长兼长征学 院常务副校长。现任本公司党委书记。