CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Aug 29, 2016

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-016

航天长征化学工程股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第九 次会议于2016 年8 月26 日在公司以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通 知于2016 年8 月15 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9 人，实际出席会议董事9 人。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于公司2016 年半年度报告及其摘要的议案》。

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2016 年半年度报告全文》 及《2016 年半年度报告摘要》。

• 2、审议通过《关于公司2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

• 报告的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-017。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

3、审议通过《关于聘任公司2016 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计和内部控制审计机构， 审计费用共计130 万元。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-018。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇一六年八月三十日