CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Apr 7, 2016

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-002

航天长征化学工程股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第二 届董事会第六次会议于2016 年4 月6 日在公司以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知于2016 年3 月25 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席 会议董事9 人，实际出席会议董事8 人，其中独立董事胡迁林因外地出差未能参 加会议，委托独立董事陈敏代为投票表决。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2015 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于公司高级管理人员2015 年度薪酬的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

公司董事王明坤、臧伟回避表决。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司独立董事2015 年度述职报告的议案》。

公司独立董事2015 年度述职报告内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会。

5、审议通过《关于公司董事会审计委员会2015 年度履职报告的议案》。

公司董事会审计委员会2015 年度履职报告内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

6、审议通过《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2015 年年度报告全文及其摘要的议案》。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2015 年年度报告全文》及

《2015 年年度报告摘要》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2015 年度利润分配方案的议案》，以2015 年12 月31 日公司总股本41,230 万股为基数，每10 股派发2.16 元现金股利（含税）， 共派发现金股利89,056,800.00 元。本年度，公司不实施资本公积金转增股本

方案。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的

议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-003。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

10、审议通过《关于公司2015 年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2015 年度内部控制评价报 告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

11、审议通过《关于公司2015 年度内部控制审计报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2015 年度内部控制审计报 告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

12、审议通过《关于确认公司2015 年度日常关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-004。

关联董事唐国宏、刘志伟、詹钟炜、张彦军回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2016 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关

联交易》的议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-005。 关联董事唐国宏、刘志伟、詹钟炜、张彦军回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于预计公司2016 年日常关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-006。 关联董事唐国宏、刘志伟、詹钟炜、张彦军回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-007。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

17、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-008。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

18、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信的议案》，

同意公司向金融机构申请不超过人民币10 亿元的免担保授信额度（最终以 银行实际审批的授信额度为准）；子公司向金融机构申请不超过人民币0.2 亿元 的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将根 据公司及子公司运营资金的实际需求来确定，主要用于但不限于流动资金贷款、 承兑汇票、保函等业务。以上授信期限为12 个月，自公司及子公司与金融机构 签订协议之日起计算。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

19、审议通过《关于公司经营授权管理制度的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于提请召开公司2015 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-010。 特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇一六年四月八日