CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Dec 14, 2015

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-046

航天长征化学工程股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次 会议通知于2015 年12 月4 日以邮件、电话等方式发出，并于2015 年12 月14 日以现场结合通讯方式召开。会议由王玮女士主持，会议应参加表决监事3 人， 实际参加表决监事3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于昊源三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业 务暨关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2015-045。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

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