CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Apr 21, 2015

航天长征化学工程股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》及《航天长征化学工程股份有限公司章程》等有关规 定,我们作为航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司””) 的独立董事,在认真审阅相关材料的基础上,本着审慎、负责的态度, 基于独立判断,对公司第二届董事会第一次会议关于聘任高级管理人 员的事项发表如下独立意见:

一、公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职 条件和履职能力,未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易 所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确 定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,亦未曾受过中国证监会 及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

二、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合有 关法律法规及《公司章程》的规定。

三、我们同意公司本次董事会聘任的公司高级管理人员。

独立董事：胡迁林、陈敏、刘斌 二 〇 一五年四月二十一日