CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2021

Jun 11, 2021

航天长征化学工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [27 x 22] intentionally omitted <==

航天长征化学工程股份有限公司 2021年第一次临时股东大会

会议资料

==> picture [238 x 169] intentionally omitted <==

二〇二一年六月

航天长征化学工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [27 x 22] intentionally omitted <==

目 录

会议议程 ......................................... 3 会议须知 ......................................... 5 会议议案 ......................................... 6

2

航天长征化学工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [27 x 22] intentionally omitted <==

航天长征化学工程股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2021年6月21日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021 年6月21日的9:15-15:00。

现场会议时间：2021年6月21日14:00

二、现场会议地点

北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人

董事长姜从斌先生

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况

（二）宣读航天工程2021年第一次临时股东大会会议须知

（三）推选股东大会监票人和计票人

（四）宣读会议议案

审议《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

（五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题 （六）投票表决

（七）休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信 息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果 （八）宣布议案表决结果

3

航天长征化学工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [27 x 22] intentionally omitted <==

（九）宣读股东大会决议

（十）签署股东大会决议和会议记录

（十一）见证律师发表法律意见

（十二）主持人宣布股东大会会议结束

4

航天长征化学工程股份有限公司

年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [27 x 22] intentionally omitted <==

航天长征化学工程股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股 东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、 表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开 前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言 或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人 许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼 要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不 宜超过五分钟。

六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并 出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的 权益，不得扰乱大会正常秩序。

5

航天长征化学工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [27 x 22] intentionally omitted <==

航天长征化学工程股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议议案

关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

因达到法定退休年龄，唐国宏先生申请辞去公司董事长、董事、 董事会战略委员会委员职务；因工作原因，杨铁诚先生申请辞去公司 董事及董事会提名委员会委员职务。公司董事会对唐国宏先生、杨铁 诚先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

经公司股东推荐、董事会提名委员会提名和审查，拟选举孙庆君 先生、朱玉营先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）， 任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

本议案由公司股东大会采用累积投票制选举产生相关董事。

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提 请股东大会予以审议。

==> picture [249 x 42] intentionally omitted <==

6

航天长征化学工程股份有限公司

年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [27 x 22] intentionally omitted <==

附件：

孙庆君先生简历

孙庆君先生：1974 年2 月出生，中国国籍，硕士，中共党员， 研究员，无境外居留权。历任北京航天万源煤化工工程技术有限公司 副总工程师、总经理助理、副总经理，航天长征化学工程股份有限公 司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司总经理兼党 委书记等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司总经理，航天氢 能有限公司总经理。

朱玉营先生简历

朱玉营先生：1972 年12 月出生，中国国籍，硕士，中共党员， 研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所特种装备事业部工 程组长，北京航天动力研究所系统工程部工艺室副主任，航天长征化 学工程股份有限公司工艺管道室副主任、主任、总经理助理。现任航 天长征化学工程股份有限公司副总经理。

7