CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2019

Dec 9, 2019

航天长征化学工程股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料

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航天长征化学工程股份有限公司 2019年第四次临时股东大会

会议资料

二〇一九年十二月

航天长征化学工程股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料

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目 录

会议议程 ......................................... 3 会议须知 ......................................... 5 会议议案 ......................................... 6

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航天长征化学工程股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2019年12 月19日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为2019年12月19日的9:15-15:00。

现场会议时间：2019年12月19日 14:00

二、现场会议地点

北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司七楼会议室 三、会议主持人

董事长唐国宏先生

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况

（二）宣读航天工程2019年第四次临时股东大会会议须知

（三）推选股东大会监票人和计票人

（四）宣读会议议案

审议《关于聘任公司2019 年度审计机构的议案》

（五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题 （六）投票表决

（七）休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信 息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果 （八）宣布议案表决结果

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航天长征化学工程股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料

• （九）宣读股东大会决议

（十）签署股东大会决议和会议记录

（十一）见证律师发表法律意见

• （十二）主持人宣布股东大会会议结束

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航天长征化学工程股份有限公司

年第四次临时股东大会会议资料

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航天长征化学工程股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股 东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、 表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开 前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言 或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人 许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼 要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不 宜超过五分钟。

六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并 出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的 权益，不得扰乱大会正常秩序。

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航天长征化学工程股份有限公司

2019年第四次临时股东大会会议议案

关于聘任公司2019 年度审计机构的议案

各位股东：

公司原聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“大华”）连续多年为公司年度财务报告提供审计服务。大华 在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见， 其审计成果能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营成果。同时， 作为公司的内部控制审计机构，能够依据《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，对公 司内部控制的有效性进行审计，提出合理化建议，进一步完善了公司 内部控制体系和规范运作。公司对大华在担任公司审计机构期间的服 务表示衷心的感谢！

根据国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》 和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》规定，各中央企业 应严格按照“统一组织、统一标准、统一管理”原则，由企业总部依 照有关规定委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算 进行审计。据此，根据中国航天科技集团有限公司要求，公司拟改聘 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。拟聘会计师事务 所的基本情况如下：

1、名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

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航天长征化学工程股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料

2、统一社会信用代码：91110102089661664J

• 3、类型：特殊普通合伙企业

• 4、企业地址：北京市西城区车公庄大街9 号院1 号楼1 门701-704 5、执行事务合伙人：祝卫

• 6、成立日期：2013 年 12 月 13 日

7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资 本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务， 出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他 业务。

中天运具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格， 能够独立对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足公司财务审 计工作的要求。

公司2019 年度财务报告和内部控制审计费用为108 万元（含差 旅费等费用），其中财务报告审计费用80 万元，内部控制审计费用 28 万元。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请 股东大会予以审议。

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