CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2018

Dec 24, 2018

航天长征化学工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料

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航天长征化学工程股份有限公司 2019年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一九年一月

航天长征化学工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

会议议程 ......................................... 3 会议须知 ......................................... 5 会议议案 ......................................... 6

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航天长征化学工程股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2019年1月4日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019 年1月4日的9:15-15:00。

现场会议时间：2019年1月4日 14:00

二、现场会议地点

北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二楼会议室 三、会议主持人

董事长唐国宏先生

四、会议议程

• （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况

（二）宣读航天工程2019年第一次临时股东大会会议须知

（三）推选股东大会监票人和计票人

（四）宣读会议议案

1. 审议《关于聘任公司2018 年度审计机构的议案》

2. 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

3. （五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题 （六）投票表决

4. （七）休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信 息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果

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• （八）宣布议案表决结果

• （九）宣读股东大会决议

（十）签署股东大会决议和会议记录

（十一）见证律师发表法律意见

（十二）主持人宣布股东大会会议结束

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航天长征化学工程股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股 东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、 表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开 前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言 或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人 许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼 要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不 宜超过五分钟。

六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并 出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的 权益，不得扰乱大会正常秩序。

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航天长征化学工程股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议案

议案一、关于聘任公司2018 年度审计机构的议案

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的 会计师事务所，能够遵循独立、客观、公正的执业准则独立实施审计 工作，在公司2017 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了各项 审计任务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，出具的报 告公正客观的反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。

为保证审计工作的连续性与稳健性，拟续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2018 年度财务报告审计和内部控制审计机 构。财务报告审计费用拟从人民币 95 万元调升至104.90 万元（含 差旅费等费用），内部控制审计费用拟从人民币 35 万元调升至40 万 元。审计费用合计拟为人民币 144.90 万元。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，请各位股 东审议。

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议案二、关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司关联交易实施指引》和《公司经营授权管理制度》，公司拟对《关 联交易管理制度》进行补充及修订，修订后的制度详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，请各位股 东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会 〇一九年一月四日

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