CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2018

Jul 19, 2018

航天长征化学工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

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航天长征化学工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一八年七月

航天长征化学工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

会议议程 ......................................... 3 会议须知 ......................................... 5 会议议案 ......................................... 6

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航天长征化学工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2018年7月27日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018 年7月27日的9:15-15:00。

现场会议时间：2018年7月27日 14:00

二、现场会议地点

北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二楼会议室 三、会议主持人

董事长唐国宏先生

四、会议议程

• （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况

• （二）宣读航天工程2018年第一次临时股东大会会议须知

（三）推选股东大会监票人和计票人

（四）宣读会议议案

1. 审议《关于独立董事津贴的议案》

2. 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

3. 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

4. 审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

5. （五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题 （六）投票表决

6. （七）休会统计表决结果

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• 航天长征化学工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信

• 息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果

• （八）宣布议案表决结果

• （九）宣读股东大会决议

• （十）签署股东大会决议和会议记录

• （十一）见证律师发表法律意见

• （十二）主持人宣布股东大会会议结束

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航天长征化学工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股 东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、 表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开 前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言 或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人 许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼 要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不 宜超过五分钟。

六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并 出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的 权益，不得扰乱大会正常秩序。

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航天长征化学工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议议案

议案一、关于独立董事津贴的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等文件规定，依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营 情况，公司拟定第三届董事会独立董事津贴为9 万元/年（税前）。

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，请各 位股东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇一八年七月二十七日

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议案二、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会任期届满，根 据《公司法》和《公司章程》的规定，需要进行换届选举。

经公司股东推荐，经董事会提名委员会审查，提名唐国宏、何国 胜、姜从斌、杨铁诚、郭先鹏、张彦军为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历附后）。

刘志伟董事、詹钟炜董事在公司第二届董事会任职期间，勤勉尽 责，为第二届董事会各项工作的开展做出了突出贡献，感谢刘志伟董 事、詹钟炜董事在第二届董事会任期内做出的突出贡献。

本议案非独立董事由公司股东大会采用累积投票制选举产生，任 期自股东大会审议通过之日起三年。

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，请各 位股东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会 〇一八年七月二十七日

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附件：

非独立董事候选人简历

1.唐国宏先生：1961 年3 月出生，中国国籍，博士，中共党员， 研究员，无境外居留权。历任北京航空航天大学讲师、教授，中国航 天工业供销公司副总经理，中国运载火箭技术研究院经营投资部部长、 院长助理，北京航天万源煤化工工程技术有限公司董事长。现任中国 运载火箭技术研究院副院长，航天投资控股有限公司监事会主席，长 征火箭工业有限公司董事长，本公司董事长。

2.何国胜先生：1968 年5 月出生，中国国籍，硕士，中共党员， 研究员，无境外居留权。历任北京航天试验技术研究所二室副主任、 二室主任、副所长，中国运载火箭技术研究院经营投资部副部长。现 任中国运载火箭技术研究院经营投资部副部长（主持工作），长征火 箭工业有限公司监事，中国四维测绘技术有限公司董事，天津航天瑞 莱科技有限公司副董事长。

3.姜从斌先生：1969 年1 月出生，中国国籍，硕士，中共党员， 研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所高速泵事业部副主 任、系统工程事业部主任、系统工程事业部总经理，北京航天万源煤 化工工程技术有限公司副总经理兼总工程师，航天长征化学工程股份 有限公司副总经理兼总工程师，航天长征化学工程股份有限公司常务 副总经理兼总工程师。现任本公司董事、总经理兼党委副书记，北京 航天长征机械设备制造有限公司执行董事。

4.杨铁诚先生：1970 年12 月出生，中国国籍，硕士，中共党员， 研究员，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院长控公司综合 经营处处长助理、质量处副处长、质量处副处长兼生产制造中心质量

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办副主任、十八室主任、人教处处长、人力资源处处长，中国运载火 箭技术研究院十八所人力资源处处长，中国运载火箭技术研究院人力 资源部部长助理，中国运载火箭技术研究院人力资源部副部长、人力 资源部副部长兼长征学院常务副校长。现任本公司董事、党委书记兼 副总经理。

5.郭先鹏先生：1966 年8 月出生，中国国籍，硕士，高级工程 师，无境外居留权。历任中国航天地面设备总公司汽车处主任科员， 航天工业总公司民品部主任科员，航天工业总公司民品局副处长，中 国航天科技集团公司计划经营部民品项目处处长、经营部民品项目处 处长、经营投资部副部长，香港航天科技国际集团有限公司执行董事、 副总裁，中国航天国际控股有限公司副总裁。现任航天投资控股有限 公司副总经理，北京神舟航天软件技术有限公司董事，亚太卫星宽带 通信（深圳）有限公司董事，航天神舟智慧系统技术有限公司董事。

6.张彦军先生：1969 年11 月出生，中国国籍，硕士，中共党员， 研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所二室设计员、副主 任、十二室副主任、热能工程加热炉事业部总经理、所长助理。现任 北京航天动力研究所副所长兼系统研发部主任，北京航天石化技术装 备工程有限公司董事、副总经理，中国航天科技集团氢能工程技术研 发中心副主任，西安正合再生能源有限责任公司监事，本公司董事。

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议案三、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会任期届满，根 据《公司法》和《公司章程》的规定，需要进行换届选举。

经公司董事会提名，经董事会提名委员会审查，提名付磊、谢鲁 江、梅慎实为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

胡迁林董事、陈敏董事、刘斌董事在公司第二届董事会任职期间， 勤勉尽责，为第二届董事会各项工作的开展做出了突出贡献，感谢胡 迁林董事、陈敏董事、刘斌董事在第二届董事会任期内做出的突出贡 献。

本议案独立董事由公司股东大会采用累积投票制选举产生，任期 自股东大会审议通过之日起三年。

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，请各 位股东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

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年第一次临时股东大会会议资料

航天长征化学工程股份有限公司

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附件：

独立董事候选人简历

1.付磊先生：1951 年12 月出生，中国国籍，博士，会计学专业 教授，无境外居留权。历任第一创业证券股份有限公司独立董事，荣 盛房地产发展股份有限公司独立董事，山西广和山水文化传播股份有 限公司独立董事，酒鬼酒股份有限公司独立董事。现任首都经济贸易 大学教授，江河创建集团股份有限公司独立董事，北京九强生物技术 股份有限公司独立董事。

2.谢鲁江先生：1958 年12 月出生，中国国籍，博士，中共党员， 无境外居留权。历任大唐电信科技股份有限公司独立董事。1984 年 ——至今，在中共中央党校工作，现任中共中央党校经济学部教授。

3.梅慎实先生：1964 年6 月出生，中国国籍，博士，中共党员， 具有律师执业资格，无境外居留权。历任国泰君安证券股份有限公司 法律部副总经理、企业融资部首席律师，湖北三峡新型建材股份有限 公司独立董事、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事、廊坊发展股 份有限公司独立董事、苏州天孚光通信股份有限公司独立董事。现任 中国政法大学证券与期货法研究所所长、研究员，北京首旅酒店（集 团）股份有限公司独立董事，北京市新兴东方航空装备股份有限公司 独立董事，湖南邵阳维克液压股份有限公司独立董事，河南飞天农业 股份有限公司独立董事。

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航天长征化学工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

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议案四、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

各位股东：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，经 公司股东提名王晓美女士、莫晓峰先生为公司第三届监事会非职工监 事候选人（简历附后）。

王玮监事、杜冉监事在公司第二届监事会任职期间，勤勉尽责， 为第二届监事会各项工作的开展做出了突出贡献，感谢王玮监事、杜 冉监事在第二届监事会任期内做出的突出贡献。

本议案非职工监事由公司股东大会采用累积投票制选举产生。本 次选举产生的监事将与公司职工代表监事共同组成公司第三届监事 会，任期三年。

上述议案已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，请各位 股东审议。

航天长征化学工程股份有限公司监事会 二〇一八年七月二十七日

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航天长征化学工程股份有限公司

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附件：

监事候选人简历

1.王晓美女士：1963 年8 月出生，中国国籍，硕士，中共党员， 研究员，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院综合计划财务 部价格处处长，首都航天机械公司总会计师，现任中国运载火箭技术 研究院财务部部长、长征火箭工业有限公司董事。

2.莫晓峰先生：1968 年1 月出生，中国国籍，硕士，无境外居 留权。历任新疆伊犁州国家安全局三级警司，中国空间技术研究院院 办法制处副处长、处长，航天投资控股有限公司总法律顾问。现任航 天投资控股有限公司纪检监察部主任、法务部总经理（兼）。

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