CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2016

Dec 15, 2016

航天长征化学工程股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [28 x 22] intentionally omitted <==

航天长征化学工程股份有限公司 2016年第二次临时股东大会 会议资料

二〇一六年十二月

航天长征化学工程股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [28 x 22] intentionally omitted <==

目 录

会议议程 ......................................... 3 会议须知 ......................................... 5 会议议案 ......................................... 6

2

航天长征化学工程股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [28 x 22] intentionally omitted <==

航天长征化学工程股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2016 年12 月23日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为2016年12月23日的9:15-15:00。

现场会议时间：2016年12月23日 14:00

二、现场会议地点

北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二楼会议室 三、会议主持人

董事长唐国宏先生

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况

（二）宣读航天工程2016年第二次临时股东大会会议须知

（三）推选股东大会监票人和计票人

（四）宣读会议议案

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

2. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4. 审议《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

（五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题

（六）投票表决

（七）休会统计表决结果

3

==> picture [28 x 22] intentionally omitted <==

• 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信

• 息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果

• （八）宣布议案表决结果

• （九）宣读股东大会决议

• （十）签署股东大会决议和会议记录

• （十一）见证律师发表法律意见

• （十二）主持人宣布股东大会会议结束

4

航天长征化学工程股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [28 x 22] intentionally omitted <==

航天长征化学工程股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股 东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、 表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开 前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言 或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人 许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼 要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不 宜超过五分钟。

六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并 出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的 权益，不得扰乱大会正常秩序。

5

航天长征化学工程股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [28 x 22] intentionally omitted <==

航天长征化学工程股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议议案

议案一、关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据公司经营和发展需要，公司按照中国证监会《上市公司章程 指引》（2016 年修订）有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修 订。本次修订的具体内容如下：

修订对照表

序号	修订前条款	修订后条款
1	第二条 公司是按照《公司法》、 《证券法》和其他有关规定发起设立 的股份有限公司。公司于2011年9月28 日在北京市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，营业执照号为 110302010302318。	第二条 公司是按照《公司法》、 《证券法》和其他有关规定发起设立 的股份有限公司。公司于2011年9月28 日在北京市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代 码为91110000663105807B。
2	第十一条 本章程所称高级管理 人员是指公司的总经理、副总经理、 总工程师、财务负责人、董事会秘书。	第十一条 本章程所称高级管理 人员是指公司的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书。
3	第九十条 出席股东大会的股东， 应当对提交表决的提案发表以下意见 之一：同意、反对或弃权。证券登记 结算机构作为沪港通股票的名义持有 人，按照实际持有人意思表示进行申 报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表 决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结 果应计为“弃权”。	第九十条 出席股东大会的股东， 应当对提交表决的提案发表以下意见 之一：同意、反对或弃权。证券登记 结算机构作为内地与香港股票市场交 易互联互通机制股票的名义持有人， 按照实际持有人意思表示进行申报的 除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表 决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结 果应计为“弃权”。
4	第一百一十一条 董事会行使下 列职权：（十二）根据总经理的提名， 聘任或者解聘公司副总经理、总工程 师、财务负责人等高级管理人员，并	第一百一十一条 董事会行使下 列职权：（十二）根据总经理的提名， 聘任或者解聘公司副总经理、财务负 责人等高级管理人员，并决定其报酬

6

==> picture [28 x 22] intentionally omitted <==

航天长征化学工程股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

	决定其报酬事项和奖惩事项；	事项和奖惩事项；
5	第一百三十四条 公司设总经理 一名，副总经理若干名，总工程师一 名，财务负责人一名，董事会秘书一 名，均由董事会聘任或解聘。 公司总 经理、副总经理、总工程师、财务负 责人和董事会秘书为公司高级管理人 员。	第一百三十四条 公司设总经理 一名，副总经理若干名，财务负责人 一名，董事会秘书一名，均由董事会 聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、 财务负责人和董事会秘书为公司高级 管理人员。
6	第一百三十八条 总经理对董事 会负责，行使下列职权：（六）提请 董事会聘任或者解聘公司副总经理、 总工程师、财务负责人；	第一百三十八条 总经理对董事 会负责，行使下列职权：（六）提请 董事会聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人；

除以上修改条款外，《公司章程》其他条款不变。公司其他制度 中与本章程不一致的，以《公司章程》为准。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请 股东大会予以审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

==> picture [372 x 15] intentionally omitted <==

7

航天长征化学工程股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [28 x 22] intentionally omitted <==

议案二、关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

依据《公司法》、《上市公司章程指引》（2016 年修订）、《上市公 司股东大会规则》（2016 年修订）等相关的法律、行政法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，根据公司经营和发展需要，公司 拟对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的全文详见2016 年10 月28 日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露的《股东大会议 事规则》。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请 股东大会予以审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇一六年十二月二十三日

8

航天长征化学工程股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [28 x 22] intentionally omitted <==

议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

依据《公司法》、《上市公司章程指引》（2016 年修订）等相关的 法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，根据公 司经营和发展需要，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后 的全文详见2016 年10 月28 日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露的《董事会议事规则》。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请 股东大会予以审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

==> picture [372 x 15] intentionally omitted <==

9

航天长征化学工程股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [28 x 22] intentionally omitted <==

议案四、关于补选公司第二届监事会监事的议案

各位股东：

因工作原因，马绍晶先生申请辞去公司监事职务，公司对马绍晶 先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

根据股东推荐，经公司监事会审议通过，提名杜冉女士为公司第 二届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过 之日起至本届监事会任期届满之日止。

上述议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请 股东大会予以审议。

航天长征化学工程股份有限公司监事会 〇一六年十二月二十三日

10

航天长征化学工程股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [28 x 22] intentionally omitted <==

附件：

监事候选人简历：

杜冉女士：1982 年5 月出生，中国国籍，硕士，无境外居留权。 历任嘉丰资本投资助理，中国华融资产管理公司投资经理。现任航天 投资控股有限公司风险控制部（审计部/纪检监察部）高级经理。

11