CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2016

Sep 20, 2016

航天长征化学工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

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航天长征化学工程股份有限公司 2016年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一六年九月

航天长征化学工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

会议议程 ......................................... 3 会议须知 ......................................... 5 会议议案 ......................................... 6

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航天长征化学工程股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2016年9月28日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016 年9月28日的9:15-15:00。

现场会议时间：2016年9月28日 14:00

二、现场会议地点

北京市经济技术开发区荣华南路1号北京荣华天地酒店彩空间厅 三、会议主持人

董事长唐国宏先生

四、会议议程

• （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况

（二）宣读航天工程2016年第一次临时股东大会会议须知

（三）推选股东大会监票人和计票人

（四）宣读会议议案

1. 审议《关于聘任公司2016 年度审计机构的议案》

2. 审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

3. （五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题 （六）投票表决

4. （七）休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信 息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果

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• （八）宣布议案表决结果

• （九）宣读股东大会决议

（十）签署股东大会决议和会议记录

（十一）见证律师发表法律意见

（十二）主持人宣布股东大会会议结束

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航天长征化学工程股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股 东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、 表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开 前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言 或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人 许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼 要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不 宜超过五分钟。

六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并 出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的 权益，不得扰乱大会正常秩序。

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航天长征化学工程股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议案

议案一、关于聘任公司2016 年度审计机构的议案

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的 会计师事务所，在担任公司财务审计和内部控制审计期间，能遵循《中 国注册会计师审计准则》，《企业内部控制基本规范》等有关法律法规 的规定，认真履行职责，发表审计意见，帮助和指导公司规范财务运 行、健全内控机制。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果，能胜任 公司财务审计和内控审计工作。

为保证审计工作的连续性与稳健性，拟续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计和内部控制审计机构， 审计费用共计130 万元。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，请各位股 东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇一六年九月二十八日

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议案二、关于补选公司第二届董事会董事的议案

各位股东：

因工作原因，王明坤先生、臧伟先生申请辞去公司董事职务，公 司董事会对王明坤先生、臧伟先生在任职期间为公司发展做出的重要 贡献表示衷心感谢！

根据控股股东推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议 通过，提名姜从斌先生、杨铁诚先生为公司第二届董事会董事候选人 （简历附后），任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。

本议案由公司股东大会采用累积投票制选举产生相关董事。

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，请各位股 东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇一六年九月二十八日

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航天长征化学工程股份有限公司

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附件：

董事候选人简历：

• 1、姜从斌先生：1969 年 1 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研 究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所高速泵事业部副主任、 系统工程事业部主任，北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经 理兼总工程师，航天长征化学工程股份有限公司副总经理兼总工程师。 现任本公司总经理、总工程师。

2、杨铁诚先生：1970 年 12 月出生，中国国籍，硕士，中共党员， 研究员，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院长控公司综合 经营处处长助理、质量处副处长、生产制造中心质量办副主任、十八 室主任、人教处处长、人力资源处处长，中国运载火箭技术研究院十 八所人力资源处处长，中国运载火箭技术研究院人力资源部部长助理， 中国运载火箭技术研究院人力资源部副部长兼长征学院常务副校长。 现任本公司党委书记、副总经理。

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