ChangYuan Technology Group Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 16, 2024

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024070

长园科技集团股份有限公司

关于召开2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年11月1日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2024 年第五次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年11 月1 日 14 点00 分

召开地点：深圳市南山区长园新材料港5 栋3 楼

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年11 月1 日

至2024 年11 月1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等 有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于补选公司独立董事的议案》	√
2	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
4	《关于2024 年员工持股计划（草案）及其摘要 的议案》	√
5	《关于<公司2024 年员工持股计划管理办法>的 议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年员 工持股计划相关事宜的议案》	√
7	《关于公司及子公司向银行申请授信额度并提 供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2024 年10 月17 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券 时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：7

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、6

• 应回避表决的关联股东名称：参加公司2024 年员工持股计划的股东以及与

• 前述股东存在关联关系的股东应当对相应议案回避表决。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600525	长园集团	2024/10/25

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、登记时间：2024 年10 月28 日上午8:30－12:00，下午2:00－5:00；（传真 登记日期为2024 年10 月28 日），公司接受股东大会现场登记。

• 2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6 栋5 楼 证券部；邮政 编码：518057。

• 3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代

理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委 托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公 司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件 应注明“拟参加股东大会”字样。

六、 其他事项

• 1、与会人员食宿费、交通费自理。

• 2、会议咨询部门：本公司证券部

联系电话：0755－26719476 传 真：0755－26719476

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2024 年10 月17 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长园科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年11 月1 日 召开的贵公司2024 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司独立董事的议案》
2	《关于制定<会计师事务所选聘制度> 的议案》
3	《关于续聘会计师事务所的议案》
4	《关于2024 年员工持股计划（草案） 及其摘要的议案》
5	《关于<公司2024 年员工持股计划管 理办法>的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议 案》
7	《关于公司及子公司向银行申请授信 额度并提供担保的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。