ChangYuan Technology Group Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 20, 2012

证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2012026

长园集团股份有限公司

召开2012 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

• ●会议召开时间：2012 年9 月4 日

• ●股权登记日：2012 年8 月28 日

• ●会议召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港F 栋5 楼

• ●会议方式：现场表决

• ●是否提供网络投票：是

一、会议召开的基本事项

• 1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2012 年9 月4 日上午10：00

网络投票具体时间为：2012 年9 月4 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：

00

2、股权登记日：2012 年8 月28 日

• 3、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港F 栋5 楼

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决 方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果 为准。

7、会议出席对象

• （1）凡2012 年8 月28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 1 -

司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股 东大会及参加表决；不能亲自出现现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权 人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票（授权委托书详见附

件五）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

二、会议议题：

1、《关于修改公司章程的议案》；

• 2、《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》

3、《关于变更监事的议案》。

三、会议参加人员：

1、截止2012 年8 月28 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的本公司股东；

• 2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样附后），该

• 代理人不必持有本公司股份。

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、公司聘请的律师。

5、登记事项：

A、登记时间：2012 年8 月30 日上午8：00－12：00，下午2：00－5：00；

（传真登记截止日期为2012 年8 月30 日），公司接受股东大会现场登记。

B、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F 栋五楼证券法律 部；邮政编码：518057

C、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出 席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委 托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方 式登记。（信函到达本地邮戳日不晚于2012 年8 月30 日）

D、委托代理人应于2012 年8 月30 日下午4 时前将授权委托书置于公司联 系地址。

• 2 -

E、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

• 6、与会人员食宿费、交通费自理。

• 7、会议咨询部门：本公司证券法律部

联系电话：0755－26719476 传 真：0755－26739900

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东 可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012 年9 月4 日上

• 午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

• 2、股东投票代码：

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738525	长园投票	3	A 股

• 3、股票投票的具体程序

（1）买卖方向为买入投票

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00 元代表 第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项，以此 类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下 表：

表：
序号	议案内容	对应申报价
1	关于修改公司章程的议案	1.00
2	公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）	2.00
3	关于变更监事的议案	3.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股

（4）投票注意事项：

• 3 -

A、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申 报，表决申报不得撤单；

B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

• C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：异地股东发函或传真方式登记的标准格式

长园集团股份有限公司

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二O 一二年八月二十日

附件一： 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席长园集团股份有限公司二

O 一二年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名(盖章)： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

1、《关于修改公司章程的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

2、《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》(同意□ 反对□ 弃权□)

3、《关于变更监事的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

附件二： 回 执

截止2012 年8 月28 日，我单位(个人)持有长园集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2012 年第二次临时股东大会。

股东帐户： 股东姓名(盖章)：

出席人姓名：

日期：2012 年 月 日

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