ChangYuan Technology Group Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 15, 2017

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2017026

长园集团股份有限公司

关于2016 年度利润分配预案以及终止公司非公开发行A 股 股票事项投资者说明会召开情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，长园集团股份有 限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月15 日13:00-14:00 在上海证券交易 所“上证e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e 访谈”以在 线互动交流的方式召开了投资者说明会，就公司关于2016 年度利润分配预案以 及终止公司非公开发行A 股股票事项与投资者进行沟通和交流，现就会议召开情 况公告如下：

一、本次说明会召开情况：

2017 年3 月14 日，公司披露了《关于2016 年度利润分配预案以及终止公 司非公开发行A 股股票事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：2017018）。

2017 年3 月15 日13:00-14:00，公司关于2016 年度利润分配预案以及终止 公司非公开发行A股股票事项投资者说明会在上海证券交易所“上证e互动”网 络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e 访谈”以在线互动交流的方式召 开。

公司董事长许晓文先生、总裁鲁尔兵先生、常务副总裁兼董事会秘书倪昭华 女士、财务负责人黄永维先生、独立财务顾问主办人忻健伟先生出席了本次投资 者说明会，就公司关于2016 年度利润分配预案以及终止公司非公开发行A 股股 票事项与投资者进行了沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回答情况

公司就投资者在本次说明会提出的全部问题给予了回答，投资者提出的问题 及回答整理如下：

1、长园年报增长喜人，小股东非常感谢董事长及所有高管团队！想请教本 次利润分配的分红大概时间可以分到股东账上？

答：本次利润分配的分红在2016 年度股东大会审议通过后两个月内实施， 谢谢！

2、这次非公开终止后，请问公司有无再融资计划？

答：公司已承诺一个月内不再筹划非公开发行事项，目前也暂无再融资计划， 谢谢！

3、请问公司这次终止了非公开发行股票，结合目前的再融资的政策，未来 公司还会有再融资的安排吗？公司未来的发展战略是什么？

答：公司已承诺一个月内不再筹划非公开发行事项，目前也暂无再融资计划。 公司继续坚持“技术见长受人尊重的百年老店”的愿景，坚持自我发展和收购兼 并相结合的发展模式，优化产业结构，做强做大 “电动汽车相关材料及其他功 能材料”、“智能工厂装备”和“智能电网设备”三大业务板块，不断提升中国制 造业的竞争力，谢谢！

4、相比往年，公司现金分红水平为什么偏低？

答：公司近几次非公开发行股票均因各类原因终止，再融资未能顺利开展， 但是公司近年业务并购和自身发展资金需求较大，公司2016 年以现金22.8 亿元 分别收购长园和鹰、参股道元实业与湖南中锂及江西金锂，此外南京、泰兴等几 大生产基地建设也在逐步推进。截至报告期末，公司有息负债余额461,823.81 万元，财务费用10,195.83 万元，为满足公司经营发展需求，并适当减少财务费 用，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展，感谢您的持续关注！

5、看到贵公司在2016 年度有金额不小的支付现金购买资产，并且公司这几 年都能保持业绩增长持续现金分红，请问公司未来收购兼并的发展重点在哪些产 业？

答：公司要继续加大投资力度，充实集团在电动汽车相关材料与智能工厂装 备的产业布局，积极寻找优质企业开展投资并购活动，进一步做实三大产业，谢

谢！

6、请问这次终止非公开发行股票会给公司带来影响吗？

答：会的，会对公司的资金状况带来一定影响，谢谢！

公司已对投资者所提的问题全部回复，并对长期以来关注和支持公司发展并 积极提出建议的投资者表示衷心感谢！关于公司2016 年度利润分配预案以及终 止公司非公开发行A 股股票事项投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易 所“上证e 互动”（http://sns.sseinfo.com）。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会 二〇一七年三月十五日