ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 25, 2024

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024091

长园科技集团股份有限公司

第八届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十九次 会议于2024 年12 月25 日以通讯方式召开，会议通知于2024 年12 月23 日以 电子邮件发出。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

股东珠海格力金融投资管理有限公司（持有公司12.98%股份）提名陈美川 先生、邓湘湘女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，股东吴启权先生（持 有公司8.02%股份）自荐为公司第九届董事会非独立董事候选人，股东山东至博 信息科技有限公司（持有公司7.84%股份）提名杨诚先生为公司第九届董事会非 独立董事候选人。前述候选人已通过公司2024 年第六次独立董事专门会议资格 审查。董事会同意提交公司股东大会采用累积投票制选举，选举产生的董事任期 为自股东大会审议通过之日起三年。

具体详见公司2024 年12 月26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024092）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

董事会提名丘运良先生、王苏生先生、张宇先生为公司第九届董事会独立董 事候选人。前述独立董事候选人已通过公司2024 年第六次独立董事专门会议资 格审查，并经上海证券交易所审核无异议通过。董事会同意提交股东大会采用累 积投票制选举，选举产生的董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

具体详见公司2024 年12 月26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024092）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司于2025 年1 月10 日召开2025 年第一次临时股东大会。具体详见公司 2024 年12 月26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召

开2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024093）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十六日