ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2021109

长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议 于2021 年12 月10 日以通讯方式召开，会议通知于2021 年12 月5 日以电子邮 件发出。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。会议的召集和召开 程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于AGMS 出售所持美国和鹰70%股权的议案》

YIN USA Inc.（简称“美国和鹰”）为公司控股子公司长园和鹰智能科技有 限公司（简称“长园和鹰”）之全资子公司AGMS 株式会社（简称“AGMS”）与自 然人吕顺共同出资设立，认缴资本30 万美元（其中AGMS 持股70%、吕顺持股30%）， 吕顺负责美国和鹰日常经营，主要业务在北美市场销售和鹰品牌自动裁床，自 2019 年逐渐减少采购和鹰产品，目前销售与长园无关的产品。截至2021 年9 月 30 日，美国和鹰总资产384.48 万元（指人民币，以下同），净资产-130.01 万元， 营业收入1,268.62 万元，净利润-106.56 万元（未经审计）。

结合长园和鹰业务发展及美国服装市场现状，同意以1 万美元价格向吕顺转 让AGMS 持有的美国和鹰70%股权，并由吕顺代美国和鹰偿还对长园和鹰欠款39 万美元。

本次交易完成后，美国和鹰不再纳入公司合并范围，公司不存在为美国和鹰 提供担保、委托理财的情况。本次交易预计产生投资收益约80 万元（最终以会 计师审定为准），不会对公司日常经营造成重大影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于子公司东莞深瑞开展碳资产交易的议案》

东莞长园深瑞综合能源有限公司（以下简称“东莞深瑞”）为公司全资子公 司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）之全资子公司，注册

资本3,000 万元，主要从事能源技术咨询服务、碳减排技术咨询服务等。同意授 权东莞深瑞运用自有资金，在各碳市场交易所参与碳资产交易（线上交易、协议 交易、配额拍卖等方式）。本次授权总投入资金规模为不超过500 万元，使用期 限自本次董事会审议通过之日起至2022 年12 月31 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于放弃对部分子公司增资认缴权的议案》

（一）长园运泰利视觉科技（珠海）有限公司（以下简称“长园视觉”）为 公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”） 控股子公司，注册资本为1,000 万元，实收资本0 万元。主营业务是研发、生产、 销售非接触超高精度尺寸测量系统产品，以及提供高精度尺寸测量、工业工艺分 析等解决方案。截至2021 年9 月30 日，长园视觉总资产765.49 万元，净资产 -669.05 万元，2021 年前三季度营业收入0 元、净利润-669.82 万元（未经审计）。

股东名称	增资前	增资前	增资后	增资后
	认缴注册资 本（万元）	持股比例 （%）	认缴注册资 本（万元）	持股比例 （%）
珠海运泰利	650	65	650	43.33
聚晶汇神科技(珠海) 合伙企业（有限合伙） （简称“聚晶汇神”）	350	35	850	56.67
合计	1,000	100	1,500	100

聚晶汇神将对长园视觉增资500 万元，增资款缴纳时间视长园视觉公司发展 需求而定。基于聚焦核心业务发展及新业务投入风险等综合考虑，同意珠海运泰 利放弃本次增资认缴权。

本次交易完成后，长园视觉不再纳入公司合并范围。公司不存在为长园视觉 提供担保、委托长园视觉理财的情况。截至2021 年11 月30 日，长园视觉应付 公司合并范围内子公司款项金额合计为2,232.27 万元，将在相关增资手续的工 商备案完成后12 个月内还清。本次放弃增资认购权不会对公司日常经营造成重 大影响。

（二）成都深瑞同华软件技术有限公司(以下简称“同华软件”)为公司全资 子公司长园深瑞的控股子公司，注册资本为1,000 万元，实缴注册资本500 万元。 主营业务是数字化、网络化的行业工具软件开发和服务。截至2021 年9 月30 日，同华软件总资产506.22 万元，净资产26.51 万元，2021 年前三季度营业收

入0 元、净利润-473.49 万元（未经审计）。

入0 元、净利润-473.49	万元（未经审计）。	万元（未经审计）。
股东名称	增资前		增资后
	认缴注册资 本（万元）	持股比例 （%）	认缴注册资 本（万元）	持股比例 （%）
长园深瑞	550	55	550	30.56
成都同致企业管理合 伙企业（有限合伙）	450	45	450	25
新股东	0	0	800	44.44
合计	1,000	100	1,800	100

为补充同华软件资金投入，稳定核心管理团队，同意同华软件引入由其核心 管理团队设立的合伙企业（以下简称“新股东”）增资800 万元，长园深瑞放弃 本次增资认缴权。

本次交易完成后，同华软件不再纳入公司合并范围。公司不存在为同华软件 提供担保、委托理财的情况。截至目前，同华软件欠长园深瑞800 万元，将在相 关增资手续的工商备案完成后六个月内还清。本次放弃增资认购权不会对公司日 常经营造成重大影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

基于公司2021 年度财务报告审计工作量及时间安排等实际情况，公司与容 诚会计师事务所友好协商，同意容诚会计师事务所提出辞任公司2021 年度审计 机构。同意改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021 年度财务报 表和内部控制审计机构。独立董事发表了同意的独立意见。具体详见公司2021 年12 月11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于改聘会计 师事务所的公告》（公告编号：2021110）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》

（一）同意公司全资子公司珠海运泰利向中国农业银行股份有限公司珠海斗 门支行申请7,000 万元人民币综合授信，期限为二年，公司为其前述银行授信提 供连带责任担保。

（二）同意公司子公司珠海运泰利、长园电力技术有限公司（以下简称“长 园电力”）、长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）合计

向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度14,000 万元，其中珠 海运泰利申请额度为7,000 万元，长园电力申请额度为4,000 万元，长园共创申 请额度为3,000 万元，前述授信额度期限为一年。公司为前述子公司向华润银行 申请授信提供保证担保。

独立董事发表了同意的独立意见。具体详见公司2021 年12 月11 日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司向银行申请授信并由公 司提供担保的公告》（公告编号：2021111）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于召开2021 年第十一次临时股东大会的议案》

公司于2021 年12 月27 日召开公司2021 年第十一次临时股东大会。具体详 见公司2021 年12 月11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于召开2021 年第十一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021112）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十一日