ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 23, 2021

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2021065

长园科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会 已于2021年7月5日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的 提名工作尚未完成，公司于2021年7月9日披露《关于公司董事会及监事会延期 换届选举的提示性公告》。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，公司开展第八届董事会及监事会换届选举工作， 公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据公司章程规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工 代表董事2名。职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

2021年7月23日，公司召开第七届董事会第五十五次会议审议通过了《关于 选举公司第八届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第八届董事会独 立董事的议案》。独立董事发表了同意的独立董事意见。以上议案需提交股东 大会审议。

1、非独立董事候选人

董事会提名吴启权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，股东珠海 格力金融投资管理有限公司（持有公司13.11%股份）提名杨涛先生、杨博仁先 生为公司第八届董事会非独立董事候选人，股东山东至博信息科技有限公司 （持有公司7.92%股份）提名杨诚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 （简历见附件1）。

吴启权先生、杨涛先生、杨博仁先生、杨诚先生具备担任公司董事的任职 条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市 公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚 未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会行政处罚，吴启权先生于

2020年12月23日受到上海证券交易所通报批评纪律处分，其他候选人未曾受到 证券交易所其他惩戒。

2、独立董事候选人

董事会提名赖泽侨先生、彭丁带先生、王苏生先生为第八届董事会独立董 事候选人（简历见附件1）。前述独立董事候选人资格经上海证券交易所审核通 过。

赖泽侨先生、彭丁带先生、王苏生先生具备独立董事任职资格，未持有公 司股份，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情 形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情 形，未曾受过中国证券监督管理委员会行政处罚及证券交易所的惩戒。不是失 信被执行人，具备法律法规要求的独立性。

二、监事会换届选举情况

根据公司章程规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名、 非职工代表监事2名。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

2021年7月23日，公司第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于选举 公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。以上议案需提交股东大会审议。 股东吴启权先生（持有公司8.10%股份）提名陈梅女士为公司第八届监事会非职 工代表监事候选人，股东山东至博信息科技有限公司（持有公司7.92%股份）提 名朱玉梅女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件2）。

陈梅女士、朱玉梅女士具备担任公司监事的任职条件和履职能力，未发现 有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存 在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过 中国证券监督管理委员会的行政处罚及证券交易所的惩戒。

三、其他说明

公司将召开2021年第六次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届选举 事宜，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票 制。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在换届选举工作完成前，公司第 七届董事会、监事会仍按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职 责。

特此公告。

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附件1：

（1）非独立董事候选人简历如下：

吴启权，男，47岁，中国籍，大学本科学历。1996年3月至2002年10月，先 后任职珠海市惟达电子有限公司、伟创力集团工程师；2005年3月至2013年6 月，任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事；2013年6月起担任珠海市运 泰利自动化设备有限公司董事长。2016年1月起任公司董事，2017年1月至2018 年7月任公司副董事长。现任公司董事长兼总裁，兼任珠海市运泰利自动化设备 有限公司执行董事、长园（珠海）控股发展有限公司执行董事兼总经理等。

杨涛，男，37岁，中国籍，大学本科学历。2006年7月至2017年8月，先后 任中国建设银行珠海分行公司业务部客户经理/团队牵头人/副总经理、投资银 行部（金融市场部）总经理；2017年9月至2018年8月，任珠海格力金融投资管 理有限公司投资总监；2018年9月至2021年6月任珠海格力金融投资管理有限公 司副总经理；2021年6月至今，任珠海格力金融投资管理有限公司总经理。

杨博仁，男，50岁，中国籍，大学本科学历。1995年7月至2015年5月先后 任职深圳市天地（集团）股份有限公司会计主管、深圳市建筑工程有限公司资 产部经理、深圳市建融通投资担保有限公司总经理、深圳市华章融资担保有限 公司副总经理；2015年6月至2020年2月，任深圳市永信泰投资有限公司董事。 2020年3月至2021年3月任公司董事长特别助理；2021年3月31日至今，任公司副 总裁。

杨诚，男，50岁，中国籍，大学本科学历。曾先后任职于山西电力建设第 三工程公司、深圳市富通房地产开发有限公司。2003年入职正中投资集团有限 公司，历任总经办副主任、拓展部经理、拓展中心副总经理、拓展中心总经 理、总裁助理等职务。2013年10月至今，任正中投资集团有限公司副总裁。

（2）独立董事候选人简历如下：

赖泽侨，男，44岁，中国籍，大学本科学历，中国注册会计师。2000年7月 至2019年3月先后任安永会计师事务所审计经理、TCL多媒体科技有限公司财务 中心管理总监、亚太石油集团公司首席财务官、TCL创业投资有限公司执行董 事、深圳市华芯邦科技有限公司副总裁。2019年3月至今为深圳市华芯恒昌投资 管理企业（有限合伙）有限合伙人、中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司财 务部总经理。2018年7月6日至今任公司独立董事。

彭丁带，男，48岁，中国籍，博士研究生学历。2000年7月至2020年6月任 职于南昌大学法学院（其中2004年8月至2005年7月任职于江西省人民政府办公 厅），现任职于广东技术师范大学法学与知识产权学院。1999年12月至今为执 业律师。目前为江西恒大高新技术股份有限公司、江西3L医用制品集团股份有 限公司、江西杏林白马药业股份有限公司独立董事。目前为中国国际经济贸易 仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员。2019年2月15日至今任公司独立董 事。

王苏生，男，52岁，中国籍，博士研究生学历，中国注册会计师。1994年7 月至2002年6月，先后任职深圳经济特区证券公司国际业务部经理、蔚深证券有 限责任公司武汉营业部总经理、国家开发银行中瑞创业投资基金管理有限公司 负责人；2003年7月至2007年4月为哈尔滨工业大学深圳研究生院教授；2007年4 月至今为南方科技大学教授。现为万泽实业股份有限公司、天马微电子股份有 限公司、沙河实业股份有限公司、深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立 董事。

附件2：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

陈梅，女，46岁，中国籍，法律硕士。2004年7月至2014年9月先后于深圳 市大族激光科技股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、上海金汇通创意设计

发展股份有限公司（非上市）的证券部门任职。2014年10月至今任中国润东汽 车集团有限公司 (香港主板上市) 合规总监。

朱玉梅，女，46岁，中国籍，本科学历。先后任职于湖北省黄石市冶钢集 团、广东华美集团有限公司。2013年9月入职正中投资集团有限公司，历任深圳 正中企业服务有限公司副总经理、深圳正中企业服务有限公司总经理等职务。 2016年10月至今，任正中投资集团有限公司副总裁。