ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 23, 2021

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2021064

长园科技集团股份有限公司

第七届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十五次 会议于2021 年7 月23 日以通讯方式召开，会议通知于2021 年7 月19 日以电子 邮件发出。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议的召集和召 开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

董事会提名吴启权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，股东珠海格 力金融投资管理有限公司（持有公司13.11%股份）提名杨涛先生、杨博仁先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人，股东山东至博信息科技有限公司（持有 公司7.92%股份）提名杨诚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三 年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体详见公司2021 年7 月24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021065）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

董事会提名赖泽侨先生、彭丁带先生、王苏生先生为第八届董事会独立董事 候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上独立董事候选人经上 海证券交易所审核无异议通过。

具体详见公司2021 年7 月24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021065）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司于2021 年8 月9 日召开2021 年第六次临时股东大会。具体详见公司 2021 年7 月24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021066）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十四日