ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 30, 2020

证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2020104

长园科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第四十五次会议 于2020 年12 月30 日以通讯方式召开，会议通知于2020 年12 月23 日以电子邮 件发出。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司与全资子公司合作设立合伙企业的议案》

长园（珠海）控股发展有限公司（由“长园(深圳)控股发展有限公司”变更， 以下简称“长园控股”）为公司全资子公司，注册资本为10,000 万元，经营范 围包括以自有资金从事投资活动，信息技术咨询服务，企业管理等。同意公司与 长园控股共同投资设立两家合伙企业(有限合伙)（以下简称“一期合伙企业”“二 期合伙企业”，企业名称以工商审核为准），由长园控股担任普通合伙人，公司 为有限合伙人，经营范围为股权投资与资产管理、咨询服务。其中，一期合伙企 业的出资额为18,000 万元，长园控股认缴出资 180 万元，占合伙企业总出资额 的1%，公司认缴出资17,820 万元，占合伙企业总出资额的99%；二期合伙企业 的出资额为36,000 万元，长园控股认缴出资360 万元，占合伙企业总出资额的 1%，公司认缴出资35,640 万元，占合伙企业总出资额的99%。合伙人按合伙企 业实际需要履行出资，10 年内缴足。

公司目前参股公司较多，参股公司业务范围涵盖电子元器件、新能源材料等， 公司主营业务聚焦“工业及电力系统智能化数字化”，公司将在履行相关法律程 序后，将部分参股公司股权转入到前述新设立的合伙企业。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于长园创新出售控股子公司启翊创股权的议案》

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启翊创智能科技（苏州）有限公司（以下简称“启翊创”）为公司全资子公 司长园创新技术(深圳)有限公司（以下简称“长园创新”）的控股子公司（长园 创新持有其55%股权），注册资本为1,000 万元，主要经营范围为 3C 、 PCB 和 汽车等行业的相关非标自动化设备研发和销售。另一方股东苏州市恒立盈企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒立盈”）持有其 45% 的股权，合伙人为 启翊创管理团队。截至2020 年11 月30 日，启翊创的总资产为1,484.56 万元、 净资产为-1,152.66 万元、营业收入为1,710.96 万元、净利润为-303.36 万元。

考虑启翊创业务发展现状，经与启翊创股东恒立盈协商，同意长园创新以 550 万元向恒立盈转让其所持启翊创55%股权。本年度公司仍将启翊创纳入合并 范围。待相关股权转让完成后，启翊创将不再纳入公司的合并报表范围,本次交 易预计将产生投资收益约1,000 万元（最终以会计师审计数为准）。截至目前， 启翊创尚欠公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司约1,144.98 万 元，启翊创将在2021 年12 月31 日前归还前述欠款。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于长园深瑞对其控股子公司深瑞汇阳增资的议案》

江苏深瑞汇阳能源科技有限公司（以下简称“深瑞汇阳”）为公司全资子公 司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）的控股子公司（长园 深瑞持有其51%股权），注册资本为2,000 万元，主要从事配电设备及控制设备 及相关产品、通信设备系统、营配一体化相关产品的研发、生产及销售，并提供 相关的技术咨询和解决方案。

为满足深瑞汇阳业务发展需求，提高其市场竞争力，同意深瑞汇阳注册资本 变更为5,800 万元，长园深瑞与深瑞汇阳另一股东中凯天创（北京）科技发展有 限公司（持股比例49%，以下简称“中凯天创”）按照原持股比例认缴深瑞汇阳 新增注册资本3,800 万元，其中长园深瑞增加认缴出资1,938 万元，中凯天创增 加认缴出资1,862 万元，双方均以货币出资，计划五年内完成缴纳出资。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于2020 年公司治理自查报告的议案》

按照《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14 号）、《深

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圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的 通知》（深证局公司字【2020】128 号）的要求，结合相关法律法规及规章制度， 公司对规范运作重点聚焦的公司治理、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交 易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股权权益变动信息披露、履 行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理、深 入自查，出具了《2020 年公司治理自查报告》。

经自查，除了已披露的子公司长园和鹰通过虚构海外销售、提前确认收入、 重复确认收入、签订“阴阳合同”、项目核算不符合会计准则等多种方式虚增业 绩，导致长园集团2016 年、2017 年年度报告中披露的财务数据存在虚假记载、 公司2018 年内部控制存在重大缺陷等情况外，公司不存在影响公司治理水平的 重大违规事项。公司治理活动是一项长期持续的工作，公司将以此次活动为契机， 不断完善公司内部控制机制和法人治理结构，持续提升上市公司质量，促进公司 持续、稳定、健康发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会 二〇二〇年十二月三十一日

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