ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 4, 2020

证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2020015

长园集团股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2020 年3 月4 日以通讯方式召开，会议通知于2020 年3 月1 日以电子邮件发出。会 议应表决董事9 人，实际表决董事9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2020 年度集团向各银行申请授信额度并提供担保的 议案》

根据公司经营计划和现金流情况，董事会同意公司向中国银行股份有限公司 深圳市分行等七家银行申请授信额度合计377,000 万元，并提供土地及房产抵 押、子公司股权质押或者由子公司为公司提供连带责任保证方式作为公司申请银 行授信的增信措施。各银行授信额度明细如下：

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
授信银行	额度
中国银行股份有限公司深圳市分行	100,000
中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行	50,000
招商银行股份有限公司深圳分行	55,000
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	72,000
交通银行股份有限公司深圳分行	30,000
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	50,000
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	20,000
合计	377,000

以上额度可用于全资或控股子公司。取得综合授信额度后，公司可在此范围 内办理流动资金贷款、贸易融资、商票保贴等有关业务。具体详见公司2020 年

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3 月5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020 年度集 团向各银行申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2020016）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2020 年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》

为满足全资或控股子公司资金需要，保证其经营活动的正常发展，董事会同 意公司为全资或控股子公司提供总额为299,100 万元人民币信用额度的担保，期 限为一年。实际业务发生时，由公司提供不可撤销担保。担保明细如下：

单位：人民币万元

	珠海运泰利	长园深瑞	长园电力	长园共创	长园长通
中国银行		38,000			3,000
建设银行		18,000
农业银行			9,100	5,000
招商银行	30,000	55,000
交通银行		30,000	10,000
浦发银行	20,000
上海银行		20,000
光大银行			5,000
华润银行	14,000		7,000	5,000
兴业银行			5,000
民生银行	5,000
渣打银行	20,000
合计	89,000	161,000	36,100	10,000	3,000

具体详见公司2020 年3 月5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于2020 年度为控股子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号： 2020017）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。

• 2 -

三、 审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

公司第七届董事会独立董事秦敏聪先生于2019 年12 月12 日书面提出辞职 报告。秦敏聪先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会 相关职务，辞职后秦敏聪先生不再担任公司任何职务。根据公司《公司章程》规 定，“公司设独立董事三名”，因此需补选一名独立董事。董事会提名孔涛先生为 独立董事候选人，任期为股东大会通过后至第七届董事会届满之日止。孔涛先生 简历附后。

孔涛先生具备独立董事任职资格，孔涛先生不存在《公司法》及《公司章 程》等规定不得担任上市公司董事的情形，不是被失信执行人，与公司不存在任 何关联关系，具备法律法规要求的独立性。本次提名的独立董事候选人资格经上 海证券交易所审核无异议。公司独立董事对本次补选独立董事发表了同意的独立 意见。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体详见公司2020 年3 月5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020018）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长园集团股份有限公司 董事会

二〇二〇年三月五日

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附件：独立董事候选人简历：

孔涛先生，1971 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。1993 年9 月至 1995 年4 月任职于香港富荣（惠阳）钟表厂有限公司，担任副厂长；1995 年6 月至1997 年12 月任职于中国三九进出口公司，担任外销中心副总经理；1999 年1 月至2001 年12 月 任职于深圳浪涛洁具维修有限公司，担任董事长、总经理；2002 年3 月至2009 年4 月任职 深圳阳光律师事务所，担任法律顾问部部长；2009 年5 月至2009 年11 月任职于中国风险 投资研究院，担任助理院长；2009 年12 月至2012 年11 月任职于深圳市欧华创业投资基金 管理有限公司，担任总经理；2012 年12 月至2017 年6 月任职于深圳市阳光大道创业投资 管理有限公司，担任执行董事；2015 年6 月至今任职于深圳华资资本管理有限公司，担任 合伙人。现任深圳科创新源新材料股份有限公司（股票代码：300731）、深圳市科列技术股 份有限公司（股票代码：832432）独立董事。

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