ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2019

May 9, 2019

证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2019045

长园集团股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2019 年5 月9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019 年5 月5 日以电子邮件发出。会议应到董事9 人，实际出席会议董事9 人。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长吴启权先生主持， 本次会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于拟出售子公司长园南京办公楼、附属设施及土地使 用权的议案》。

为盘活资产，提高资产利用效率，公司拟转让子公司长园（南京）智能电网 设备有限公司所有的办公楼、附属设施及土地使用权，包含178.39 亩的国有建 设用地使用权和88,112.09 ㎡办公楼的房屋所有权、约5000 ㎡连廊所有权以及 其它附属设施的产权。公司聘请具有证券期货从业资格的评估机构对拟转让资产 进行评估。

董事会授权经营管理层按照董事会设定的基本交易条件寻找受让方，待评估 报告等中介机构报告出具后，公司会将正式资产出售事项按照《公司章程》规定 提交公司董事会/股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于与沃尔核材签订<股权转让协议>补充协议的议案》。

具体详见公司2019 年5 月10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于与沃尔核材签订<股权转让协议>补充协议的公告》（公告编号： 2019046）。

本议案尚需提交股东大会审议。

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表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。董事吴启权先生、董事鲁尔 兵先生、董事徐成斌先生为股东深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）的一致行 动人，回避表决。

三、审议通过了《关于全资子公司长园深瑞设立珠海子公司的议案》。

董事会同意公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司在珠海市高新区 设立全资子公司（暂定名：珠海长园深瑞智联科技有限公司），新公司主营业务 是电缆状态多维感知，电缆在线监测，管廊在线监测。注册资本为550 万元人民 币，长园深瑞以现金方式出资。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于注销子公司深圳市长园维安电子有限公司的议案》。 深圳市长园维安电子有限公司（以下简称“深圳长园维安”）是公司控股子 公司上海长园维安电子线路保护有限公司的全资子公司，成立于2000 年9 月12 日，注册资本为600 万元人民币，因市场经营环境变化以及公司整体经营策略安 排，董事会同意注销子公司深圳长园维安，深圳长园维安目前无经营业绩，该公 司注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于注销子公司江苏国电科源电力新材料有限公司的议 案》。

江苏国电科源电力新材料有限公司（以下简称“科源材料”）成立于2012年 11月28日，注册资本500万元人民币，公司控股子公司北京国电科源电气有限公 司持有其51%的股权，自然人王炳森持有其49%的股权。鉴于科源材料目前已无实 质经营，经与另一方股东王炳森协商一致，董事会同意注销子公司科源材料，该 公司注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 。

具体详见公司2019年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

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露的《关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2019047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》 。

具体详见公司2019年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019048）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长园集团股份有限公司 董事会

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