ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 22, 2017

股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017165

长园集团股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议 通知及会议资料于 2017 年 12 月19 日以邮件方式发出，于 2017 年 12 月22 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事 为 9 人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，审议通过了以 下议案：

一、审议通过了《关于授权拉萨市长园盈佳投资有限公司执行董事出售持 有的可供出售金融资产的议案》；

同意授权拉萨市长园盈佳投资有限公司（以下简称“长园盈佳”）执行董事 通过集中竞价和大宗交易方式择机出售长园盈佳持有的部分星源材质（证券代码： 300568）股份，交易数量不超过 4,500,000 股份，占星源材质总股本的比例不超 过 2.3438%，用于补充公司流动资金。授权期限为本次董事会审议通过之日起一 年。根据公司初步测算，本次授权出售金融资产扣除持股成本和相关税费后预计 获得收益不会超过公司 2016 年度经审计净利润的 50%，本项交易不需要提交股 东大会审议。同时公司将根据股份出售的进展情况，及时履行信息披露义务。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司全资子公司长园深瑞收购成都启橙电力有限公司 100%股权的议案》；

同意全资子公司长园深瑞以 134 万元的价格收购成都启橙电力有限公司（以 下简称“启橙电力”）100%股权，并按照启橙电力实际运营情况分期缴纳注册资 本出资款。启橙电力成立于 2016 年 9 月 12 日，注册资本 2,000 万元，实收资本 14 万元，启橙电力已拥有电力施工总承包三级资质，承装修试等其他运维资质

正在办理中。收购完成后，长园深瑞将通过启橙电力承接电网公司各类电力工程 的运维服务业务。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司受让全资子公司 APC 公司持有长园深瑞 15.43% 的股权的议案》；

同意公司受让全资子公司长园新材（香港）有限公司之全资子公司亚洲电力 科技投资有限公司（APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED，以下简称 “APC 公司”）持有长园深瑞 15.43%的股权。考虑到此转让是同一控制下的股权 转让，转让价格按照 APC 公司的投资成本核定，转让的价格为 10,800 万元。公 司原直接持有长园深瑞 84.57%股权，APC 公司持有长园深瑞 15.43%股权，转让 完成后，公司直接持有长园深瑞 100%股权。长园深瑞仍为公司全资子公司。董 事会授权董事长签署相关协议并决定其他与转让相关事宜。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长园集团股份有限公司 董事会 二〇一七年十二月二十二日